股票简称：*ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2010-23号

  武汉祥龙电业股份有限公司

  董事会七届三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会七届三次会议于2010年8月10日上午10：00在公司会议室召开，应出席会议董事15人，实际出席会议董事15人。公司监事会、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、2010年半年度报告及其摘要

  本议案表决结果为：15票赞成；0票反对；0票弃权。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  二、关于新增5000吨/年PVC隔板专用树脂的议案

  为全面提高优势产品的市场占有率、逐步调整现有的产品结构，公司拟将PVC专用树脂在现有的5000吨/年生产能力的基础上，通过盘活存量资产，通过技术提升，提高生产工效，年产出能力增加5000吨，达到年产1万吨的规模。

  该项目总投资为1071.2万元，资金来源为自筹。建成后，将新增销售收入5500万元，新增销售利润464万元，计划工期为6个月。

  本议案表决结果为：15票赞成；0票反对；0票弃权。

  三、关于调整高级管理人员的议案

  公司董事长、总经理杨守峰先生因工作原因不再担任总经理职务，董事会聘任杜振华先生为总经理。经杜振华先生提名，聘任杨雄为副总经理，聘任丁新华为总会计师（后附简历）。

  本议案表决结果为：15票赞成；0票反对；0票弃权。

  特此公告！

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会

  2010年8月10日

  附：简历

  杜振华先生：46岁，大学，中共党员，工程师。历任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂副厂长、厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理。

  杨雄先生：46岁，大专，中共党员，统计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司供销公司副经理、企业策划部部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司有机厂厂长。

  丁新华先生：47岁，大学，中共党员，高级会计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司财务部部长。