股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2010-临017

浙江东方集团股份有限公司五届董事会

第十九次会议决议公告

暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

浙江东方集团股份有限公司董事会于2010年8月5日以邮件、书面等形式向全体董事发出召开五届董事会第十九次会议的通知，会议于2010年8月9日上午9：00在公司1808会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，公司独立董事沈玉平先生因出差在外，委托独立董事金雪军先生代为行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议在公司董事长胡承江先生的主持下，审议并一致通过了如下议案：

一、关于为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司提供开证担保的议案

公司董事会经研究，同意为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司进口信用证开证提供最高不超过2600万美元的担保，担保期限为一年（2010年8月26日—2011年8月25日），具体安排为：

银行名称	担保额度
中国银行浙江省分行	1100万美元
浦发银行杭州分行	500万美元
中信实业银行杭州分行	1000万美元
合计	2600万美元

该项议案董事会将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

二、关于公司与控股子公司共同出资5000万元参投浙江东翰高投长三角股权投资基金的议案

公司董事会经研究，同意公司和控股子公司宁波狮丹努集团股份有限公司分别出资4000万元、1000万元合计出资5000万元作为有限合伙人投资参与浙江东翰高投长三角股权投资基金（有限合伙）。

三、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案

现将有关事项公告如下：

1、召开会议基本情况

本次股东大会的召集人为公司董事会

会议时间：2010年8月26日下午2：00

会议地点：杭州市西湖大道12号18楼1808室

2、会议审议事项

① 关于为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司提供开证担保的议案。

② 关于更换公司监事的议案

3、会议出席人员

①、截止2010年8月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

②、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师

4、会议出席方法

①、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

②、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

③、股东可采用送达、传真或信函方式登记，授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。

④、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：杭州市西湖大道12号浙江东方集团股份有限公司1806室

邮政编码：310009

⑤、登记时间：2010年8月23—25日9：00－16：30

5、其他事项

①、本次股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

②、联系方式

联系人：姬峰

联系电话：0571-87600383

传 真：0571-87600324

特此公告

浙江东方集团股份有限公司董事会

2010年8月11日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江东方集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持有股数： 授权委托书签发日期：

股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2010-临018

浙江东方集团股份有限公司

五届监事会第十次会议决议公告

浙江东方集团股份有限公司监事会于2010年8月5日以邮件、书面等形式向全体监事发出召开五届监事会第十次会议的通知，会议于2010年8月9日下午3:00在公司1808会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，赵祖逵先生因出差在外未能参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

一、关于更换公司监事的议案

因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（简称“浙江国贸”）的要求和工作需要，叶秀昭先生向公司监事会提出辞去监事职务的申请。 同时，浙江国贸推荐王政先生作为公司新任监事候选人。监事会接受叶秀昭先生的辞职申请，并同意提名王政先生作为监事候选人递交公司股东大会审议。

特此公告

浙江东方集团股份有限公司监事会

2010年8月11日

附：王政先生简历

王政，男， 1975年7月生，汉族，杭州市人，中共党员，1993年9月-1996年7月，就读于浙江财经学院会计系会计学专业，获大专学历，注册会计师（CPA），会计师职称。1996年8月-1998年12月，就职于浙江中大集团股份有限公司财务部；1999年1月-2008年1月，就职于浙江中大集团控股有限公司财务部；2008年2月-目前，就职于浙江省国际贸易集团有限公司财务部。