证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2010-019

  保定天威保变电气股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2010年8月5日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第十八次会议的通知，2010年8月10日以传真表决方式召开了公司第四届董事会第十八次会议。公司11名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：

  一、关于公司部分高级管理人员变动的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  因工作需要，公司决定对部分高级管理人员进行人事调整。具体情况如下：

  （一）李淑芳女士不再担任公司副总经理职务

  因工作变动原因，李淑芳女士不再担任公司副总经理职务。

  （二）聘任刘东升先生为公司副总经理

  根据公司总经理提名，聘任刘东升先生为公司副总经理（简历附后）。

  独立董事意见：

  1、关于李淑芳女士不再担任公司副总经理职务的议案

  李淑芳女士不再担任公司副总经理职务是正常的工作变动，不会对公司的生产经营造成不良影响，予以同意。

  2、关于聘任刘东升先生为公司副总经理的议案

  1）任职资格合法：经审阅刘东升先生的履历，未发现有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象。

  2）提名程序合法：程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  3）经审查，刘东升先生的学历、工作经历和身体状况能够胜任经理的职责要求。予以同意。

  二、关于调整向部分子公司派出董事会成员的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  因工作变动，李淑芳女士不再担任保定惠斯普高压电气有限公司、天威保变（合肥）变压器有限公司、保定天威卓创电工设备科技有限公司董事会成员；提名刘东升先生为保定惠斯普高压电气有限公司、天威保变（合肥）变压器有限公司、保定天威卓创电工设备科技有限公司董事会成员。

  三、关于聘任公司证券事务代表的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  本公司证券事务代表王倩女士因工作变动原因，从即日起不再担任公司证券事务代表职务，同时王倩女士不再担任公司在上海设立的投资者关系部副部长职务。

  经董事长提名，聘任张洪利先生为公司证券事务代表（简历附后），聘期同第四届董事会聘期相同（至2011年10月20日），并兼任上海投资者关系部副部长。张洪利先生于2009年通过了上海证券交易所第36期董事会秘书资格培训，取得了董事会秘书任职资格证书。

  四、关于为保定天威薄膜光伏有限公司提供委托贷款的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  公司决定委托中国工商银行保定分行向公司控股子公司保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）提供委托贷款人民币壹亿元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，用于天威薄膜生产经营和项目建设。本次向天威薄膜提供的委托贷款从本公司自有资金中支付；天威薄膜向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

  详见同日公告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于为公司全资子公司提供委托贷款的公告》。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司

  二0一0年八月十日

  附： 刘东升先生简历

  刘东升，男，汉族，44岁，研究生学历，中共党员，正高级工程师。1995年10月至2001年1月任保定天威保变电气股份有限公司技术中心产品开发组主管；2001年1月至2001年8月任天威保变产品开发处副处长；2001年8月至2002年9月任天威保变技术部副部长；2002年9月至2004年7月任天威保变产品开发处处长；2004年7月至今任天威保变副总工程师兼设计处处长。

  张洪利先生简历

  张洪利，男，32岁，汉族，大学学历，经济师，中共党员，2003年6月至2006年4月任保定天威今三橡胶工业有限公司总务部部长；2006年4月至2007年11月任天威保变物管处处长助理兼总装车间主任助理；2007年11月至今任投资管理部副部长。

  证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2010-020

  保定天威保变电气股份有限公司

  关于为公司全资子公司提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 委托贷款金融机构：中国工商银行保定分行

  ● 贷款方：保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）

  ● 委托贷款金额：向天威薄膜提供委托贷款人民币壹亿元整

  ● 委托贷款期限：向天威薄膜提供委托贷款期限一年

  ● 委托贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行

  一、 委托贷款概述

  2010年8月10日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为保定天威薄膜光伏有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司向天威薄膜提供委托贷款人民币壹亿元整。

  二、 贷款方天威薄膜的基本情况

  天威薄膜是本公司的控股子公司，注册资本3.6亿元人民币，本公司持有其97.22％股权。该公司主要经营：薄膜太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售、安装与服务，自营和代理货物及技术的进出口业务，机械生产线、五金交电及电子产品的销售（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

  截至2009年12月31日，经审计的该公司总资产为122,976.53万元，负债总额为87,133.16万元，所有者权益合计35,843.37万元，净利润为96.39万元。

  三、 委托贷款的主要内容

  向天威薄膜提供委托贷款人民币壹亿元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

  （具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

  四、本次委托贷款的资金来源

  本次向天威薄膜提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；天威薄膜向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

  五、本次委托贷款的目的

  向天威薄膜提供委托贷款，用于天威薄膜生产经营和项目建设。

  天威薄膜为本公司控股子公司，能够保证按期偿还。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  2010年8月10日