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证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2010-030

万科企业股份有限公司

二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、 召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会

2、 会议召开时间：2010年8月10日（星期二）上午10:00起

3、 会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4、主持人：董事会主席王石

5、 表决方式：现场投票

6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（授权股东）共260人，代表股份3,199,124,497股，占公司有表决权股份总数的29.10%。其中，A股股东（授权股东）共55人，代表股份2,593,388,948股，占公司有表决权A股股份总数的26.79%；B股股东（授权股东）共205人，代表股份605,735,549股，占公司有表决权B股股份总数的46.07%。

三、提案审议和表决情况

以投票方式选举乔世波先生为董事，选举张利平先生为独立董事，任期至第十五届董事会任期结束。

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籍此机会，董事会向宋林先生在担任公司董事和董事会副主席期间，李小加先生在担任公司独立董事期间，为公司发展所做出的贡献再次表示诚挚的谢意，并特别感谢李小加先生提出辞任独立董事后，在继任独立董事产生前，百忙之中继续勤勉履职。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：石之恒

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

万科企业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十一日

附件：新任董事、独立董事简历

乔世波，男，1954年出生，1983年毕业于吉林大学中文系汉语言文学专业，大学学历。历任对外贸易经济合作部（现商务部）处长，华润(集团)有限公司人力资源部副总经理、总经理，华润石化(集团)有限公司总经理、董事长。2000年任华润（集团）有限公司董事、助理总经理，期间先后兼任过华润创业有限公司（香港上市）副董事总经理，华润机械五矿（集团）有限公司董事长等职务。2003年任华润（集团）有限公司董事、副总经理，期间先后兼任吉林华润生化股份有限公司（国内上市）董事长，华润水泥控股有限公司（香港上市）董事局主席，中国华源集团有限公司首席执行官，三九企业集团总经理等职务。2008年12月任华润（集团）有限公司董事、总经理，并兼任华润医药集团有限公司董事局副主席兼总裁，华润创业有限公司主席，华润三九医药股份有限公司（国内上市）董事长，山东东阿阿胶股份有限公司（国内上市）董事长等职务。

张利平，男，1958年生，1980年毕业于北京外贸学院，1987年获美国圣约翰大学国际事务及国际法律硕士学位。曾任职于对外经济贸易合作部（现商务部），并先后担任美国美林集团投资银行部董事、德国德累斯登银行集团董事总经理兼大中华区主管、香港太平协和集团有限公司董事总经理、香港意马国际控股有限公司行政总裁等职务。2004年加盟瑞士信贷第一波士顿。现为瑞士信贷集团全球投资银行执委会成员兼全球投资银行副主席，中国区首席执行官。张先生并为浙江沪杭甬高速公路有限公司董事局独立非执行董事。

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证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2010-031

万科企业股份有限公司

关于选举乔世波为董事会副主席的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司第十五届董事会第十一次会议通知于2010年8月10日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2010年8月10日上午在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行，会议应到董事11名，亲自出席及授权出席董事11名。乔世波董事、王印董事、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权；孙建一董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权肖莉董事代为出席会议并行使表决权；徐林倩丽独立董事、齐大庆独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权李家晖独立董事代为出席会议并行使表决权。整个程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

会议以11票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：

1. 选举乔世波董事为董事会副主席；

2. 选举张利平独立董事为投资与决策委员会委员和薪酬与提名委员会委员。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月十一日

类别	候选人	表决意见
		分类	同意
			股数	比例(%)
普通 决议	乔世波	A股	2,593,388,948	100%
		B股	530,526,306	87.58%
		总体	3,123,915,254	97.65%
	张利平	A股	2,593,388,948	100%
		B股	530,643,606	87.60%
		总体	3,124,032,554	97.65%