2010年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2010-036
恒宝股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新增提案的情况。
一、会议召开和出席情况
恒宝股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年8月11日上午10时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人，代表公司有表决权的股份数20296.41万股，占公司有表决权股份总数的46.06％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更募集资金投向暨MIC卡研发及产业化的议案》
表决结果：同意20296.41万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意20296.41万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
（三）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意20296.41万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的2010年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司二0一0年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O一O年八月十一日