证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2010024

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2010年第一次临时

股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2010年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知》，2010年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于2010年第一次临时股东大会通知的更正公告》，本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（三）股权登记日：2010年8月10日（星期二）

（四）现场会议召开时间：2010年8月16日（星期一）下午2:00至4:30

互联网投票系统投票时间：2010年8月15日下午3:00—2010年8月16日下午3:00

交易系统投票具体时间为：2010年8月16日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

（五）现场会议召开地点：内蒙古霍林郭勒市中电投蒙东能源宾馆

（六）出席会议对象：

1.截至2010年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司2010年第二次临时董事会会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议审议事项：

1.审议《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》；

2.审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协议〉的议案》；

3.审议《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》；

4.审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》；

5.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（三）以上会议审议事项详见2010年7月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司2010年第二次临时董事会决议公告，公告编号为2010018。

三、会议登记方法

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2010年8月13日上午8：30—11：30，下午2：00－5：00（至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，不包括8月14日和8月15日休息日）。

（三）登记地点：本公司证券部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年8月16日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：362128 投票简称:露煤投票

3.股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，表示对议案一至五所有议案统一表决；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，……，以此类推。

每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	审议《关于拟收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》	1.00
2	《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协议〉的议案》	2.00
3	《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》	3.00
4	《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》	4.00
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》	5.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。

4.计票规则：

在股东通过网络投票系统投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后的半日可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2010年8月15日下午3:00至2010年8月16日下午3:00的任意时间。

（三）投票注意事项

1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.如果查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登录陆深圳证券交易所互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券部

联系电话：0475－2358266

联系传真：0475－2350579

邮政编码：029200

联系人：温泉、刘学民

（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》
2	《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协议〉的议案》
3	《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》
4	《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字： 身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股数：

个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

受托人姓名： 身份证号码：

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2010025

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于2010年第一次临时

股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称 “公司”） 于2010年7月29日发出公告编号为2010021的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知》，由于工作疏忽将无需提交股东大会审议事项《关于成立内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司的议案》，列入了网络投票议案顺序号及对应的申报价格表和附件授权委托书中，现将更正后的内容列示如下，除以下更正内容外通知中其它事项未发生变化。

原股东大会通知中：本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	审议《关于拟收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》	1.00
2	《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协议〉的议案》	2.00
3	《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》	3.00
4	《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》	4.00
5	《关于成立内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司的议案》	5.00
6	《关于修改〈公司章程〉的议案》	6.00

更正为：本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	审议《关于拟收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》	1.00
2	《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协议〉的议案》	2.00
3	《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》	3.00
4	《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》	4.00
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》	5.00

原通知中授权委托书中议案名称为：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》
2	《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协议〉的议案》
3	《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》
4	《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》
5	《关于成立内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司的议案》
6	《关于修改〈公司章程〉的议案》

更正为：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》
2	《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协议〉的议案》
3	《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》
4	《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十二日