证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2010-33

  证券代码：110009 证券简称：双良转债

  双良节能系统股份有限公司

  四届董事会2010 年第一次临时会议决议公告暨召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

双良节能系统股份有限公司四届董事会2010年第一次临时会议于2010年8月11日以通讯方式召开。会议通知于2010年8月3日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应出席董事十一名, 实际出席董事十一名。会议由董事长缪志强先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议经审议通过了如下议案:

（1）、审议公司控股子公司《关于向交银金融租赁有限责任公司申请办理365,000,000元售后回租融资租赁的议案》；

表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

公司拟向交银金融租赁有限责任公司请办理融资租赁业务，将公司控股子公司江苏利士德化工有限公司（以下简称“利士德”）的一期年产21万吨苯乙烯生产装置（处于海关监管期的设备除外）和配套存储设备、调试培菌元、火炬防空系统、变电室设备按帐面净值出售给交银金融租赁有限责任公司并租回使用，融资金额为人民币365,000,000元，融资期限为36个月。

（2）、审议公司《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

（一）、会议时间及地点

会议时间：2010年8月27日上午9:00

会议地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店

（二）、会议议题

1、审议公司《关于向交银金融租赁股份有限责任公司申请办理365,000,000元售后回租融资租赁的议案》。

（三）、出席会议对象

1、 截止2010年8月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东

2、 公司董事、监事及高级管理人员

3、 因故不能出席会议股东的授权代表

（四）、会议登记办法

1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。

2、登记时间：2010年8月23日8:00 —16:30

3、登记地点：公司董秘办公室

（五）、其他事项

1、 会议会期半天，费用自理。

2、 联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室

联系电话：0510-86632358

传 真：0510-86632307

邮 编：214444

以上议案（1）将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

双良节能系统股份有限公司

二○一○年八月十二日

附件、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席双良节能系统股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

投赞成票的提案编号	投反对票的提案编号	投弃权票的提案编号

如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。

委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：

身份证号或营业执照号码： 身份证号：

委托人持有股数： 委托日期：