2010年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2010－014
柳州化工股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
柳州化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年8月11日在广西柳州公司会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开，会议由董事长廖能成先生主持。会议采用现场投票表决方式。出席会议的股东或股东代理人 2名，代表公司有表决权股份数145,051,792股，占公司有表决权股份总数399,347,513股的36.32%。
公司部分董事、外聘律师出席了会议，部分监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、提案审议情况
经出席会议的股东审议表决，通过了如下议案：
1、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举廖能成为公司第四届董事会董事的议案。
2、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举覃永强为公司第四届董事会董事的议案。
3、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举苏东升为公司第四届董事会董事的议案。
4、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举袁志刚为公司第四届董事会董事的议案。
5、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举李兆胜为公司第四届董事会董事的议案。
6、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举黄吉忠为公司第四届董事会董事的议案。
7、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举袁正中为公司第四届董事会独立董事的议案。
8、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举童张法为公司第四届董事会独立董事的议案。
9、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举李骅为公司第四届董事会独立董事的议案。
10、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举庞邦永为公司第四届监事会监事的议案。
11、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举林波为公司第四届监事会监事的议案。
12、以145,051,792股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于选举黄良活为公司第四届监事会监事的议案。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东晟典律师事务所周游律师出席见证，并出具法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议
2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2010年8月12日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2010-015
柳州化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年8月11日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事廖能成先生主持。
经出席会议的董事审议表决，通过如下议案：
一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。
1、 以九票赞同、零票反对、零票弃权，选举廖能成先生为公司董事长；
2、 以九票赞同、零票反对、零票弃权，选举覃永强先生为公司副董事长。
二、审议通过了关于选举董事会下属专门委员会的议案。
1、分别以九票赞同、零票反对、零票弃权，选举袁正中先生、李骅先生、廖能成先生为董事会提名委员会委员，其中袁正中先生为提名委员会主任委员。
2、分别以九票赞同、零票反对、零票弃权，选举廖能成先生、覃永强先生、李兆胜先生、袁志刚先生、童张法先生为董事会战略委员会委员，其中廖能成先生为战略委员会主任委员。
3、分别以九票赞同、零票反对、零票弃权，选举李骅先生、袁正中先生、苏东升先生为董事会审计委员会委员，其中李骅先生为审计委员会主任委员。
4、分别以九票赞同、零票反对、零票弃权，选举袁正中先生、童张法先生、李骅先生、廖能成先生、袁志刚先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中童张法先生为薪酬与考核委员会主任委员。
三、关于聘任公司总经理的议案。
以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任覃永强先生为公司总经理。
四、关于聘任公司副总经理及财务总监的议案。
1、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任李兆胜先生为公司副总经理；
2、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任袁志刚先生为公司副总经理；
3、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任陆胜云先生为公司副总经理；
4、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任韦挺先生为公司副总经理；
5、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任黄吉忠先生为公司财务总监。
五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案。
1、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任袁志刚先生为公司董事会秘书；
2、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了聘任龙立萍女士为公司证券事务代表。
本次会议选举和聘任的相关高管人员简历见附件。
特此公告
柳州化工股份有限公司
董事会
2010年8月12日
附件：
廖能成，男，1957年生，硕士，教授级高工，广西大学兼职教授，第九、十届全国人大代表。曾任柳州化肥厂厂长助理、副厂长、柳化集团副总经理、总经理。现任本公司董事长，柳化集团董事长、党委书记、广东中成化工股份有限公司董事。曾获全国质量管理奖、国务院民族团结进步模范、自治区新产品成果三等奖、广西重奖研制推广科技成果有功人员三等奖、自治区新产品优秀成果二等奖、中国化学工业优秀思想政治工作者、中国经济2005年度十大风云人物、全国五一劳动奖章等荣誉。
覃永强，男，1966年生，研究生，高级工程师。曾任柳州化肥厂车间主任、柳化集团总经理助理、副总经理、本公司董事，现任本公司董事、副董事长、总经理、广东中成化工股份有限公司董事；柳州市第十届政协委员。
袁志刚，男，1972年生，研究生，高级经济师。曾任柳州化肥厂技术员、柳化集团办公室秘书、办公室主任助理、公司行政部部长、投融资部部长，现任公司董事会秘书、副总经理，广东中成化工股份有限公司董事，柳州柳化钾肥有限公司监事。
李兆胜，男，1965年生，研究生，高级工程师。曾任柳化集团生产部副部长，劳动人事部部长，生产部部长，公司董事等职；现任公司副总经理。
韦挺，男，1964年生，研究生，高级工程师。曾任融安县氮肥厂厂长助理、职校副校长，柳州化肥厂车间副主任、运销处处长，柳化集团销售公司经理，现任公司副总经理。
陆胜云，男，1970年生，研究生，工程师。曾任柳化集团分厂厂长，公司净化分厂、浓硝分厂、化工分厂厂长、硝酸分厂厂长，公司董事、总裁助理，现任公司副总经理。
黄吉忠，男，1970年生，学士，高级会计师。曾任公司财务部部长、会计机构负责人；现任公司财务总监，广东中成化工股份有限公司董事。
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2010-016
柳州化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年8月11日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事庞邦永先生主持。
经与会监事审议表决，以五票同意、零票反对、零票弃权审议通过了关于选举监事会召集人的议案，同意选举庞邦永先生为公司第四届监事会召集人。
庞邦永先生简历见附件。
特此公告
柳州化工股份有限公司监事会
2010年8月12日
附件：
庞邦永，男，汉族，中共党员，1957年8月出生，广西博白人。本科学士，高级工程师。1982年1月参加工作。现任广西柳州化工控股有限公司副董事长、总经理、党委委员、柳州化学工业集团有限公司董事、副董事长、总经理、柳州化工股份有限公司监事、监事会召集人、广东中成化工股份有限公司董事。