股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2010-28

  四川西昌电力股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2010年8月10日下午在四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室召开，应到会董事15人，实到13人，分别是：何永祥、罗俊、胡志忠、安旭源、杨博、邱永志、吕必会、杨承斌、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙，董事陈华明因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事吕必会代为出席并行使表决权，董事赵庆复因病未能出席本次会议，书面授权委托董事杨承斌代为出席并行使表决权。监事会主席周刚、监事兰翔、肖铭、田健康和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了如下议案：

  一、关于罗俊先生不再担任公司总经理的议案。

  根据股东单位凉山州国有投资发展有限责任公司建议，经与会董事讨论，同意罗俊先生不再担任公司总经理职务。

  与会董事对罗俊先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示感谢。

  表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  二、关于聘任古强先生担任公司总经理的议案。

  根据股东单位凉山州国有投资发展有限责任公司提名，经与会董事讨论，同意聘任古强先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（古强先生简历详见公司于2010年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：临2010-26。）

  本项议案经公司董事会提名委员会事前审核同意。

  表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  公司独立董事刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙对本次会议审议的议案发表以下书面独立意见：

  一、《关于罗俊先生不再担任总经理职务的议案》。

  本项议案的提案和审议程序，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法。根据原推荐任职股东单位的建议，同意罗俊先生不再担任公司总经理。

  二、《关于聘任古强先生担任总经理的议案》。

  公司董事会对总经理候选人古强先生的提名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法。经审阅古强先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司总经理的条件。同意本项议案，同意古强先生担任公司总经理。

  特此公告！

  四川西昌电力股份有限公司董事会

  2010年8月11日

  四川西昌电力股份有限公司

  第六届二十次董事会独立董事意见

  四川西昌电力股份有限公司公司第六届董事会第二十次会议审议了《关于罗俊先生不再担任总经理职务的议案》、《关于聘任古强先生担任总经理的议案》，独立董事杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙、刘枞对上述议案发表以下书面独立意见：

  一、《关于罗俊先生不再担任总经理职务的议案》。

  本项议案的提案和审议程序，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法。根据原推荐任职股东单位的建议，同意罗俊先生不再担任公司总经理。

  二、《关于聘任古强先生担任总经理的议案》。

  公司董事会对总经理候选人古强先生的提名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法。经审阅古强先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司总经理的条件。同意本项议案，同意古强先生担任公司总经理。

  公司独立董事：杜德兵、林大热、袁孝康、

  李云龙、刘枞

  二0一0年八月十日