第六届董事会第八次
会议决议公告
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2010-038
宏润建设集团股份有限公司
第六届董事会第八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第八次会议，于2010年7月31日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2010年8月10日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
1、 通过《公司2010年半年度报告及其摘要》，表决结果：同意9票，反对
0票，弃权0票。
2、 通过《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，
弃权0票。
为开拓市场，公司投资设立全资子公司宏润建设集团（辽宁）有限公司，注册资本2,000万元，经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、公路工程、机电安装工程、桥梁工程、城市轨道交通工程、园艺园林绿化工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程。
3、 通过《关于公司与江苏金太阳电力有限公司将发生施工合同的关联交易议
案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2010年6月17日，公司临时股东大会通过《关于公司与自然人吴灵霖签署<投资合作协议>的议案》，公司作为战略投资者投资参股江苏金太阳电力有限公司，占该公司30%股权。公司本次将以竞标方式参与该公司靖江300兆瓦太阳能基建项目的施工投标，工程造价预计为5,000万元，待中标后签订施工合同。本议案属关联交易，独立董事发表了同意意见。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2010年8月12日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2010-040
宏润建设集团股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010年8月10日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。董事会同意公司投资设立全资子公司宏润建设集团（辽宁）有限公司。
现将本次成立全资子公司的情况公告如下：
一、本次成立全资子公司的概况
（一）基本情况
（1）公司名称：宏润建设集团（辽宁）有限公司
（2）注册资本：人民币2,000万元
（3）股东及股东的出资情况：公司出资人民币2,000万元，占其注册资本的100%，出资方式为货币。
（4）经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、公路工程、机电安装工程、桥梁工程、城市轨道交通工程、园艺园林绿化工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程。
（5）企业类型：有限责任公司。
（二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。
二、出资合同的主要内容
本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。
三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响
1、本次出资设立子公司目的
为适应公司未来业务发展的需要，获取及开展辽宁省的建筑施工项目。
2、资金来源
本次出资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
3、本次出资对公司的影响
本次出资以公司自有资金投入，出资占公司最近一期经审计的净资产的1.3%，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告
宏润建设集团股份有限公司
2010年8月12日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2010-041
宏润建设集团股份有限公司
关于公司与江苏金太阳电力
有限公司将发生施工合同
关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
4、 2010年8月10日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司与江苏金太阳电力有限公司将发生施工合同的关联交易议案》。公司将以竞标方式参与该公司靖江300兆瓦太阳能基建项目的施工投标，工程造价预计为5,000万元，待中标后签订施工合同。本次交易构成关联交易。
公司独立董事丁福生、王祖龙、范松林表示同意本次关联交易事项，并发表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
江苏金太阳电力有限公司成立于2010年1月5日，注册资本1,000万元，股东为吴灵霖（以货币资金出资850万元，占项目公司85%股权）、石玮（以货币资金出资150万元，占项目公司15%股权）。公司住所：靖江市开发区富阳路8号，经营范围：太阳能发电，太阳能电池及发电系统，太阳能发电成套设备及专用部件。
根据公司2010年6月17日召开的2010年第二次临时股东大会决议，公司作为战略投资者投资江苏金太阳电力有限公司6,750万元，增加项目注册资本2,250万元，增资后注册资本将变更为7,500万元，公司占30%股权。目前，该公司的增资变更手续正在办理过程中。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3之规定，江苏金太阳电力有限公司属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司将以竞标方式参与该公司靖江300兆瓦太阳能基建项目的施工投标，工程造价预计为5,000万元，待中标后签订施工合同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、江苏金太阳电力有限公司作为公司的参股公司，由公司派出优秀的施工管理人员承建靖江300兆瓦太阳能基建项目，能保证该项目的工程质量，适当缩短项目建设周期，确保该项目尽快投产，为公司创造投资效益。
2、本次交易定价公允，没有损害上市公司利益，将增加公司建筑施工业务收入，为公司带来相应的施工业务利润。
五、独立董事意见
公司独立董事丁福生、王祖龙、范松林同意公司本次交易并就该事项发表独立意见如下：
1、本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
2、本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，对中小股东是公平的，没有侵害其他股东权益，符合上市公司利益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司
2010年8月12日