关于公司董事会秘书辞职的公告
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2010-018
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2010年8月9日收到公司董事会秘书伍正斌先生的书面辞职报告。
伍正斌先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2010年8月9日送达公司董事会时生效。
公司对伍正斌先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2010年8月9日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2010-019
贵州盘江精煤股份有限公司
董事会关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2010年8月9日收到公司证券事务代表杨玉礼先生的书面辞职报告。
杨玉礼先生因工作变动申请辞去公司证券事务代表职务，杨玉礼先生将不再在本公司任职。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2010年8月9日送达公司董事会时生效。
公司对杨玉礼先生担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2010年8月9日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2010-020
贵州盘江精煤股份有限公司
董事会三届二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会三届二次会议于2010年8月9日在贵州省贵阳市贵州饭店召开。应参加会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长张仕和先生主持。公司监事会监事及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
参加会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式，审议通过如下报告和议案：
一、审议《2010年半年度报告》全文及其摘要（9票同意，0票反对，0票弃权）。
二、审议公司2010年1-6月日常关联交易和相关合同协议的议案（4票同意，0票反对，0票弃权）。
根据《公司章程》第一百一十六条关于“有关联关系的董事，在董事会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权”的规定，公司的日常关联交易和签订的《商品销售合同》、《建筑安装合同》、《商品采购合同》及《委托协议》构成关联关系，与本议案有关联关系的5名董事回避，不参与投票表决，4票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议关于聘任公司董事会秘书的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。
经董事长张仕和先生的提名,会议同意聘张发安先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同（张发安先生简历附后）。
四、审议关于聘任公司证券事务代表的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。
会议同意聘任梁东平先生为公司证券事务代表。任期与第三届董事会任期相同（梁东平先生简历附后）。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2010年8月9日
附：张发安先生、梁东平先生简历
张发安，男，土家族，1974年2月6日生，贵州省思南县人，贵州财经学院金融学专业毕业，1997年7月参加工作，中共党员，大学本科学历。曾在盘江煤电(集团)公司政策研究室、政策法规处工作，曾任贵州盘江精煤股份有限公司办公室副主任、主任，盘江煤电(集团)公司党委办公室科长、副主任。现任贵州盘江精煤股份有限公司证券事务部主任。
梁东平，男，布依族，1973年12月生，贵州省兴仁县人。1998年7月辽宁工程技术大学工商管理学院投资经济专业毕业，大学本科学历，1998年7月参加工作，具有证券从业人员资格，经济师。曾在盘江煤电(集团)公司政策研究室、政策法规处工作，曾任贵州盘江精煤股份有限公司证券投资部副经理（主持工作）。现在贵州盘江精煤股份有限公司证券事务部工作。
贵州盘江精煤股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司的独立董事，现就公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：
贵州盘江精煤股份有限公司董事会三届二次会议聘张发安先生为公司董事会秘书。经审核，我们认为上述任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
贵州盘江精煤股份有限公司
独立董事：姜智敏
才庆祥
张瑞彬
2010年8月9日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2010-021
贵州盘江精煤股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2010年1-6月日常关联交易执行情况及7-12月日常关联交易预计情况
1、公司2010年1-6月日常关联交易执行情况如下表：
单位：元
| 关联交易方 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交 易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 贵州盘江煤电有限责任公司 | 购买商品 | 材料、劳务等 | 市价 | 86,314,176.13 | 13.95 |
| 贵州盘江煤电有限责任公司 | 销售商品 | 低热值混煤 | 市价 | 45,300.94 | 0.01 |
| 贵州盘江煤电有限责任公司 | 销售商品 | 材料、设备 | 市价 | 7,110,524.57 | 100.00 |
| 贵州盘江煤电有限责任公司 | 销售商品 | 电力 | 市价 | 1,157,777.54 | 1.59 |
2、公司2010年7-12月日常关联交易的预计情况
依据公司的生产经营情况，公司在2010年7-12月份预计将要发生的日常关联交易金额为15,337万元。具体关联交易的内容及预计金额见下表：
单位：万元
| 关联交易方 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交 易预计金额 |
| 贵州盘江煤电有限责任公司 | 购买商品 | 材料、劳务等 | 市价 | 13,368 |
| 贵州盘江煤电有限责任公司 | 销售商品 | 低热值混煤 | 市价 | 8 |
| 贵州盘江煤电有限责任公司 | 销售商品 | 材料、设备 | 市价 | 1,841 |
| 贵州盘江煤电有限责任公司 | 销售商品 | 电力 | 市价 | 120 |
二、关联方的介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
名 称：贵州盘江煤电有限责任公司
成立日期：2002年12月31日
注册地址：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥
法定代表人：张仕和
注册资本：人民币266,944万元
经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口；焦炭、金属镁、电解铝；自营进口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
（二）与公司的关联关系
贵州盘江煤电有限责任公司（以下简称：盘江煤电）持有本公司股份456,637,123股，占本公司总股本的41.38%，为本公司第一大股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人的情形。因此，盘江煤电与本公司构成关联关系。
1、日常关联交易概述
公司2010年1-6月向盘江煤电采购皮带、供应电力和盘江煤电为公司部份工程进行建筑安装。鉴于盘江煤电是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述材料采购、电力供应和建筑安装业务构成公司的日常关联交易。
2、日常关联交易合同
公司与盘江煤电签订的《商品销售合同》、《建筑安装合同》、《商品采购合同》已经公司董事会三届二次会议审议通过，有效期为一年（自2010年1月1日起至2010年12月31日）。上述关联交易合同，交易额为：商品销售合同为2800万元，建筑安装合同为6000万元，商品采购合同为16000万元。
三、关联交易的必要性、持续性和关联交易的原因
由于公司所处的地理位置和与盘江煤电的历史渊源以及公司生产经营的需要，导致公司在采购和销售等方面与盘江煤电还发生一定量的日常关联交易，该等关联交易构成本公司经营成本、收入和利润的组成部分。
商品采购方面。本公司生产矿井中的一些设备要由盘江煤电供给。本公司和盘江煤电在生产经营中存在着配套供应关系，盘江煤电生产的设备材料如皮带等质量稳定、供给稳定，该等关联交易可充分利用公司内部的配套优势，便于运输，有利于公司的生产组织，有利于降低生产成本，提高公司的生产效率和经济效益。
商品销售方面。公司所属电厂所发的电除公司自用外，有一部分将销售给盘江煤电使用。同时，公司销售一定量的低热值混煤供盘江煤电作为职工食堂和锅炉的燃料使用。盘江煤电是公司最稳定的用户，该等关联交易可充分利用公司内部输变电线路，节约营业费用。
建筑安装方面。本公司生产矿井中的一些工程需由盘江煤电承担。盘江煤电有着多年的西南复杂地质条件的煤矿矿井施工经验，其承担公司矿井部份建筑安装工程，可充分利用盘江煤电的煤矿建筑安装工程和管理配套的优势，能节约劳务费用，降低生产成本，有利于提高公司的生产效率和经济效益，符合公司的最大利益。
上述关联交易，充分利用盘江煤电在煤矿多年的配套优势及经验优势，节约采购、销售费用，降低生产成本，有利于提高公司的生产效率和经济效益，符合公司的最大利益，不影响公司的独立性。交易的定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形。交易对公司的持续生产经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。
四、审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司董事会三届二次会议审议本次日常关联交易议案时，出席会议的5名关联董事回避表决，其余4名非关联董事（包括3名独立董事）全票通过本次关联交易议案。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事才庆祥先生、姜智敏先生、张瑞彬先生在公司三届二次董事会召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，发表了事前认可意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，同意将此次关联交易提交公司董事会三届二次会议审议。
公司董事会三届二次会议于2010年8月9日召开，3位独立董事对本次关联交易投了赞成票，并发表了独立意见，认为：本次关联交易定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。在对上述议案表决时,关联股东派出的董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。我们同意上述关联交易。
五、备查文件目录
1、 公司董事会三届二次会议决议；
2、公司监事会三届二次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、《商品销售合同》、《建筑安装合同》、《商品采购合同》。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2010年8月9日
股票代码：600395 股票简称：盘江股份 编号：临2010-022
贵州盘江精煤股份有限公司
监事会三届二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会三届二次会议于2010年8月9日在贵州省贵阳市贵州饭店召开，应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司章程》的规定，合法有效。
会议以记名投票表决的方式，以5票同意，0票反对，0票弃权一致通过了以下报告和议案:
1、审议2010年半年度报告全文及摘要。
2、审议公司2010年1-6月日常关联交易和相关合同协议的议案。
监事会认为：
（1）公司2010年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2010年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；
（3）在出具本审核意见前，未发现公司参与2010年半年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为；
（4）公司的日常关联交易和签订的《商品销售合同》、《建筑安装合同》、《商品采购合同》及《委托协议》遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，未发现内幕交易和损害公司权益或造成公司资产流失的行为。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2010年8月9日
贵州盘江精煤股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司的独立董事，现就公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：
贵州盘江精煤股份有限公司董事会三届二次会议聘张发安先生为公司董事会秘书。经审核，我们认为上述任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
贵州盘江精煤股份有限公司
独立董事：姜智敏
才庆祥
张瑞彬
2010年8月9日
贵州盘江精煤股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司的独立董事，现就2010年1-6月公司日常关联交易发表独立意见如下：
贵州盘江精煤股份有限公司董事会三届二次会议于2010年8月9日召开，其中审议通过了《贵州盘江精煤股份有限公司2010年1-6月日常关联交易的议案》。
董事会三届二次会议召开之前，公司将上述议案及相关材料送我们审阅。我们认为，上述关联交易是公司日常生产经营活动的需要，同意将上述关联交易议案提交公司董事会三届二次会议审议。
上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格。我们认为：定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联股东派出的董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。我们同意上述关联交易。
贵州盘江精煤股份有限公司
独立董事：姜智敏
才庆祥
张瑞彬
2010年8月9日