证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2010—013

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2010年8月10日在上海嘉定区嘉定宾馆召开。会议由公司董事长钱明先生召集和主持。全体董事出席了会议。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：

一、《公司2010年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划》；

二、《公司2010年半年度报告及摘要》；

三、《公司2010年上半年度内部控制自我评估报告》；

四、《关于延长本次发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》；

为增强资本实力和持续经营能力，公司于2009年9月22日召开2009年第二次临时股东大会，审议通过了公司发行不超过人民币6亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的方案，该决议有效期为公司2009年第二次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起一年。同年10月8日，中国证监会正式受理了公司本次发行的申请材料。目前本次发行尚处于审核过程中。

鉴于公司2009年第二次临时股东大会作出的关于本次发行的决议有效期即将届满，为保证公司本次发行工作的有效进行，将公司本次发行股东大会决议有效期延长一年，即延长至2011年9月21日。

五、《关于修改<公司章程>的议案》；

为进一步规范运作，适应公司经营发展的需要，经公司研究，对《公司章程》作如下修改：

将《公司章程》第一百一十条第四款“如公司向银行、信用社等金融机构的借款余额不超过人民币6亿元时,董事会可自主决定该借款事宜”修改为“如公司向银行、信用社等金融机构的借款余额不超过最近一期经审计净资产值60%的前提下，董事会可自主决定该借款事宜”。

如股东大会审议通过本议案，公司董事会将授权董事长在公司借款余额不超过最近一期经审计净资产值40%的前提下，自主决定该借款事宜，并签署相关合同或协议。公司董事会将不再另行召开会议审议该等事宜。

六、《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

会议同意将上述第四、第五项议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

2010年8月10日

证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2010—014

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、现场会议召开时间：2010年8月31日（星期二）14：00时

二、现场会议召开地点：上海市嘉定区清河路55号6F

三、会议召集人：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。

五、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2010年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

六、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2010年8月23日（星期一）上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

3、公司聘请的见证律师。

七、会议议题：

1、审议《关于延长公司发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》；

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

八、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。

九、出席现场会议登记办法：

1、登记方法：

凡具备上述第六条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记日期：2010年8月25日（星期三）8:30-- 16:30时

3、登记地点：上海市嘉定区清河路55号

4、联系电话：021-59529938、59529711 联系人：潘聪、殷世昌

传真：021-59536931 邮编：201800

十、其他事宜

1、会期半天；

2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

二0一0年八月十日

附件一： 授权委托书样式

兹委托__________先生（女士）代表我出席上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意思表决。

议 案	同意	不同意	弃权
1、《关于延长本次发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
2、关于修改《公司章程》的议案

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：______年____月____日 委托有效期至本次股东大会结束之时。

附件二

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司股东

参加2010年第一次临时股东大会网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：738622 证券简称：嘉宝投票

3.股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码738622；

3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1。具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于延长本次发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》	1.00元
2	关于修改《公司章程》的议案	2.00元

4）在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5）确认投票委托完成。

4．注意事项

1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

2010年8月10日