证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2010—014

  广东开平春晖股份有限公司

  关于变更公司行业分类的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2010年4月26日本公司披露了2009年年度报告，天健正信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，2009年度公司涤纶丝及锦纶丝的销售收入占总收入比重为63.07%。

  按照深圳证券交易所上市公司变更公司行业分类方法的有关规定，公司申请变更行业类别，由原来的“C1纺织、服装、皮毛”变更为“C4705合成纤维制造业”。

  经深圳证券交易所批准，公司于2010年8月12日起正式启用新行业分类。

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2010年8月11日

  证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2010—015

  广东开平春晖股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东开平春晖股份有限公司于2010年8月2日以短信和传真方式发出了关于召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于2010年 8月11日以现场及传真的方式召开。公司董事会成员9人，实参加会议董事8人，刘恒独立董事因公出差未能参加本次董事会，委托云武俊独立董事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过以下议案：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2010年半年度报告》及摘要

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于董事会专业委员会人员调整的议案》。

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2010年8月11日