证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2010-015

  上海置信电气股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议

  暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2010年8月10日上午9：30在虹桥路2239号二楼会议厅举行。会议应出席董事11名，亲自出席董事9名，董事徐锦鑫委托董事邢峻出席会议并代为表决，独立董事刘纪鹏委托独立董事胡鸿高出席会议并代为表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司副董事长徐景国先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

  一、 审议并通过了《置信电气2010年半年度报告及摘要》，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、 审议并通过了《推荐宋德亮先生为公司独立董事候选人的议案》，并提请公司2010年第一次临时股东大会审议，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事刘纪鹏先生由于个人原因，向公司董事会提出不再担任公司独立董事的请求。公司董事会尊重刘纪鹏独立董事的决定，同意刘纪鹏先生的请求，并对刘纪鹏先生在担任本公司独立董事期间为本公司所做出的贡献表示感谢。

  经征询各有关方面意见后，公司董事会拟推荐宋德亮先生担任公司董事，并提交公司股东大会审议。

  宋德亮，男，1972年出生，中共党员，会计学博士。历任：安永大华会计师事务所技术部项目经理，安永会计师事务所金融部项目经理，牛津大学萨伊德商学院访问教授，上海国家会计学院副教授。现任：上海国家会计学院副教授，安徽恒源煤电股份有限公司独立董事、审计委员会召集人。

  三、 审议并通过了《置信电气内幕信息知情人管理制度》，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、 审议并通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权，具体如下：

  公司拟定于2010年8月27日（星期五）召开股份公司2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

  1、会议时间：2010年8月27日上午9：30

  2、会议地点：上海天山路356号（近威宁路）上海长宁图书馆9楼大会议室

  3、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

  4、会议议题

  1） 审议选举宋德亮为公司第四届董事会独立董事的议案

  2） 审议选举陈乃轶为公司第四届监事会监事的议案

  5、出席会议的对象

  1) 本公司的董事、监事及高级管理人员；

  2) 截止2010年8月18日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

  6、会议登记方法

  1) 登记时间：2010年8月23日 (上午9:00-11:30，下午1:00-4:00)

  2) 登记地点：上海虹桥路2239号

  3) 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

  7、其他事项：

  1) 本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

  2) 会议联系地址：上海虹桥路2239号

  联系人：彭永锋 邮政编码：200336

  电话：021-62623388-131 62617358 传真：021-62610088

  上海置信电气股份有限公司

  2010年8月10日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹授权        先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  委托人(签字或盖章)：

  委托人持股数：

  代表人身份证号码：

  委托人股东帐户卡号码：

  委托日期：

  (注：授权委托书复印有效)

  上海置信电气股份有限公司独立董事候选人声明

  声明人 宋德亮 ，作为上海置信电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任上海置信电气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

  一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上海置信电气股份有限公司及其附属企业任职；

  二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有上海置信电气股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

  三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海置信电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

  四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

  五、本人及本人直系亲属不是上海置信电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

  六、本人不是或者在被提名前一年内不是为上海置信电气股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

  七、本人不在与上海置信电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

  八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

  九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

  十、本人没有从上海置信电气股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

  十一、本人符合上海置信电气股份有限公司章程规定的董事任职条件；

  十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

  十三、本人保证向拟任职上海置信电气股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

  包括上海置信电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在上海置信电气股份有限公司连续任职未超过六年。

  本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

  声明人： 宋德亮

  2010年8月10日

  上海置信电气股份有限公司独立董事提名人声明

  （2008年修订）

  提名人上海置信电气股份有限公司董事会现就提名 宋德亮先生 为上海置信电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海置信电气股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海置信电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

  一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

  二、符合上海置信电气股份有限公司章程规定的董事任职条件；

  三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

  1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海置信电气股份有限公司及其附属企业任职；

  2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海置信电气股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

  3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海置信电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

  4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

  四、被提名人及其直系亲属不是上海置信电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

  五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为上海置信电气股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

  六、被提名人不在与上海置信电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

  七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

  八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

  包括上海置信电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在上海置信电气股份有限公司连续任职未超过六年。

  本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

  本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

  提名人： 上海置信电气股份有限公司董事会

  （盖章）

  2010年8月10 日

  证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2010-016

  上海置信电气股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  上海置信电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于2010年8月10日上午11：30在上海虹桥路2239号公司二楼会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议并通过了《公司2010年半年度报告及摘要》,以上议案4票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为： 公司2010年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年上半年的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议并通过了《推荐陈乃轶为公司第四届监事会监事候选人的议案》,并提交公司2010年第一次临时股东大会审议，本议案表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司监事王惠瑛女士因为个人工作安排原因，向公司提交了辞职信，请求辞去公司第四届监事会监事职务。公司监事会同意王惠瑛女士的请求，并对王惠瑛女士在任职本公司监事期间对公司作出的贡献表示感谢。经征询相关股东意见，监事会拟推荐陈乃轶先生为公司第四届监事会监事候选人。陈乃轶先生简历如下：

  陈乃轶，男，1979年2月出生，本科学历，经济师，中共党员，历任东方国际（集团）有限公司资产运作部业务主管、上海久盛医疗用品公司董事、上海会达进出口有限公司董事、上海常达进出口有限公司董事、东方国际商业（集团）有限公司监事、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司董事、上海交大南洋股份有限公司监事，现任东方国际（集团）有限公司资产运作部业务主管、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司董事、上海交大南洋股份有限公司监事。

  三、审议并通过了《置信电气内幕信息知情人管理制度》,以上议案4票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议并通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》,以上议案4票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海置信电气股份有限公司监事会

  2010年8月10日