第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2010-010
浙江金洲管道科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2010年8月10日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2010年8月6日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事俞锦方和独立董事李鹤林、刘生月以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《公司2010年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2010年半年度报告》全文见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议通过了《关于拟与中国石油集团石油管工程技术研究院签署技术合作开发合同的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
2010年5月28日，公司与中国石油集团石油管工程技术研究院（简称“管研院”）签署了《战略合作框架协议》，为进一步推进公司石油管道技术与业务发展，公司拟与管研院及其下属单位签署技术合作开发合同。
1、拟与管研院签署《关于高性能钢塑复合管的开发与应用技术研究合作开发合同》，公司支付技术服务费为人民币壹佰伍拾万元整（150万元）。2、拟与西安三环科技开发总公司签署《关于高性能实体可膨胀套管制造和检测技术研究合作合同》，合作开发高性能实体可膨胀套管管材、实体膨胀套管连接特殊螺纹及相关配套产品。公司提供叁佰伍拾万元整（350万元）项目研究经费。3、拟与北京隆盛泰科石油管科技有限公司签署《螺旋焊管制造质量控制、工艺改进及服役酸性环境X65-X70螺旋焊管研发科研合作合同》，公司提供科研合作费肆拾万元（40万元）。4、拟与西安三环科技科开发总公司签署《技术培训与技术咨询服务合同》，由西安三环科技科开发总公司给公司无损检测人员提供培训与技术咨询，培训咨询费用为35万元。
三、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《浙江金洲管道科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《浙江金洲管道科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《浙江金洲管道科技股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《浙江金洲管道科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《浙江金洲管道科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司突发事件处理制度》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《浙江金洲管道科技股份有限公司突发事件处理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2010年8月10日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2010-011
浙江金洲管道科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2010年8月10日上午在公司三楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2010年8月6日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名，分别是沈百方、沈永泉、钱利雄、董国华、钱银华。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈百方先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》
《公司2010年半年度报告摘要》刊登在2010年8月12日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2010年半年度报告》全文见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2010年8月10日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2010-013
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于使用部分募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]787号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,350万股，发行价格为22.00元/股，共募集资金737,000,000.00元，扣除发行费用30,217,653.00元后，实际募集资金净额为706,782,347.00元，其中：新增注册资本3,350万元，余额计673,282,347.00元转入资本公积金。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司出具的天健验[2010]第183号《验资报告》验证。
二、募集资金项目预先投入情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健会计师事务所有限公司出具了天健审[2010]第3766号《关于浙江金洲管道科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：
截至2010年7月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为61,514,466.33元，具体情况如下：
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表 （单位：元）
| 项 目 名 称 | 计划投资总额 | 计划使用 募集资金 | 自筹资金 实际投入金额 |
| 年产20万吨高等级石油天然气输送管 | 385,760,000.00 | 385,760,000.00 | 61,514,466.33 |
三、审批情况
公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以本次募集资金61,514,466.33元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、独立董事专项意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为“公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 61,514,466.33元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
五、保荐机构专项意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》，核查意见认为：“金洲管道本次将募集资金置换预先已投入项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。金洲管道上述募集资金置换行为已经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意金洲管道实施以本次募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项”。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2010年8月10日