证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2010-015号

  天津中新药业集团股份有限公司

  2010年第七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津中新药业集团股份有限公司于2010年8月2日发出会议通知，并于2010年8月11日以现场结合通讯方式召开了2010年第七次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过了公司2010年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。

  据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

  二、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任徐道情先生为公司副总经理。

  徐道情先生简历如下：

  徐道情 男，48岁，大学本科学历，化学制药专业，高级工程师。1983年7至2001年5月，历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、室主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、中央药业副总经理；2001年5月至2006年12月，任天津中新药业新新制药厂厂长；2004年2月至2007年1月，兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；2006年12月至2007年5月，任天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长；2007年5月至今，任天津新丰制药有限公司总经理。

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司董事会

  2010年8月13日