代码：600358 股票简称：国旅联合 编号：2010-临011

  国旅联合股份有限公司董事会2010年第三次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会2010年第三次会议通知于2010年8月2日以传真及电子邮件方式发出，并于2010年8月12日在湖北宜昌以现场和通讯表决的形式召开。应参会董事9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《公司购买宜昌市美岸长堤房产的议案》和《国旅联合股份有限公司2010年半年度报告》的议案，经与会董事表决，通过了以下决议：

  1、以 9 票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司购买宜昌市美岸长堤房产的议案》。

  为进一步扩大公司的经营规模，尽快实现公司规模化经营，同意公司以1980万元购买宜昌市美岸长堤房产2252平方米，待该物业完全竣工投入使用后，拟投资休闲餐饮项目。

  2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《国旅联合股份有限公司2010年半年度报告》。

  公司2010年半年度实现营业收入100,723,224.40元，营业利润-8,702,935.80元，归属公司股东净利润3,949,897.33元。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月十二日