证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2010-028

  拓维信息系统股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2010年8月6日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2010年8月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司控股子公司董事会议事规则》的议案。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司控股子公司监事会议事规则》的议案。

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于通过新的<公司章程>的议案》。

  《公司章程》中原公司经营范围为：

  “凭许可证从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（至2014年9月10日）；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询服务；研制、开发、销售及相关技术服务；电视监控与防盗报警工程业务（凭本企业许可证）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告（以公司登记机关核准为准）。”

  现变更为：

  “凭电信增值业务许可证从事全国范围内第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（至2014年9月10日）；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询服务；研制、开发、销售及相关技术服务；电视监控与防盗报警工程业务（凭本企业许可证）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告（以公司登记机关核准为准）。”

  以上第4项议案尚需提交公司股东大会进行审议。 《公司2010年半年度报告摘要》刊登于2010年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  以上议案的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月12日

  证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2010-029

  拓维信息系统股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第二次会议于2010年8月6日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于2010年8月12日以通讯方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  本次会议由公司监事会主席曾爱青女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

  1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《拓维信息系统股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要。

  监事会对《公司2010年半年度报告》认真审核后认为：

  1、《公司2010年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  2、《公司2010年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年半年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在出具本决议前，未发现参与《公司2010年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  公司半年报全文及以上议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司

  监事会

  2010年8月12日