证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2010-040

  卧龙电气集团股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  卧龙电气集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年8月12日在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表15人，代表有表决权的股份147,761,159股，占公司有表决权股份总数的34.62%。会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以现场投票的方式通过了如下决议：

  （一）审议通过了修改《公司章程》的议案

  147,761,159股同意，占有效表决股份总数147,761,159股的100%，0股反对，0股弃权。

  （二）审议通过了《关于对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序》

  147,761,159股同意，占有效表决股份总数147,761,159股的100%，0股反对，0股弃权。

  三、律师出具的法律意见书

  北京市金杜律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、与会董事签名的本次股东大会的会议记录；

  3、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》；

  4、本次股东大会全套会议资料。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年八月十二日