证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2010-025

  中青旅控股股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

（一）本次会议无否决或修改提案情况；

（二）本次会议无新提案提交表决。

中青旅控股股份有限公司2010年第四次临时股东大会采取现场投票的方式召开。现场会议于2010年8月12日在公司2009会议室召开。本次大会由董事长张骏先生主持，大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共20人，代表股份160,751,598股，占公司股份总数的38.70%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、审议和表决情况

本次会议以记名投票、逐项表决的方式，审议通过了如下事项，表决结果如下：

（一）关于乌镇旅游股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
参会股东	160,751,598	160,751,598	0	0	100

（二）关于乌镇旅游股份有限公司境外上市方案的议案；

公司股东大会同意乌镇旅游股东大会审议通过的乌镇旅游境外上市方案，具体如下：

1、股票发行种类

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
参会股东	160,751,598	160,751,598	0	0	100

2、发行规模

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
参会股东	160,751,598	160,751,598	0	0	100

3、每股面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
参会股东	160,751,598	160,751,598	0	0	100

4、发行对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
参会股东	160,751,598	160,751,598	0	0	100

5、发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
参会股东	160,751,598	160,751,598	0	0	100

6、定价方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
参会股东	160,751,598	160,751,598	0	0	100

7、发行时间

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
参会股东	160,751,598	160,751,598	0	0	100

8、拟上市交易所

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
参会股东	160,751,598	160,751,598	0	0	100

9、发售原则

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
参会股东	160,751,598	160,751,598	0	0	100

由于该方案为初步方案，尚须提交中国证监会及香港联交所核准。

（三）关于股东大会授权董事会办理与乌镇旅游股份有限公司境外上市有关一切事宜的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
参会股东	160,751,598	160,751,598	0	0	100

股东大会授权公司董事会办理与乌镇旅游境外上市有关的一切事宜，包括但不限于代表公司全权行使在乌镇旅游的股东权利，做出应当由本公司股东大会做出的有关乌镇旅游上市事宜相关的决定，根据实际情况对有关乌镇旅游上市事宜相关事项进行调整变更。

（四）关于公司维持独立上市地位承诺的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
参会股东	160,751,598	160,751,598	0	0	100

（五）关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
参会股东	160,751,598	160,751,598	0	0	100

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市大成律师事务所王成杰律师、李岚律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）中青旅控股股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议；

（二）北京市大成律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

2010年8月12日