证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2010-021

中国中煤能源股份有限公司

第一届董事会2010年第三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2010年第三次会议通知于2010年8月3日以书面方式送达，会议于2010年8月13日上午在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到董事7名，实际亲自出席董事5名，董事杨列克和独立董事张克因故无法亲自出席会议，分别委托董事长王安和独立董事彭如川代为出席并行使表决权。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。公司董事长王安先生为本次会议主持人。

经出席会议的董事一致同意，会议形成决议如下：

一、 通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2010年半年度报告>的议案》

批准公司2010年半年度报告并公布2010年半年度报告。

二、 通过《关于为华晋焦煤有限责任公司王家岭煤矿项目融资提供担保的议案》

同意公司为华晋焦煤有限责任公司向国家开发银行的借款提供不超过人民币93,182.5万元的连带责任担保。同意将本议案提交公司另行召开的股东大会审议批准，相关股东大会会议通知由董事会秘书另行发出。

有关本次担保的具体情况详见本公司在上海证券交易所网站另行披露的对外担保公告。

中国中煤能源股份有限公司董事会

二O一O年八月十三日

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2010─022

中国中煤能源股份有限公司

第一届监事会2010年第三次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2010年第三次会议通知于2010年8月3日以书面方式送达，会议于2010年8月13日下午在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。公司监事会主席都基安先生为本次会议主持人。

经出席会议的3名监事一致同意，会议形成决议如下：

通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2010年半年度报告>的议案》。

公司2010年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

中国中煤能源股份有限公司监事会

二O一O年八月十三日

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2010─023

中国中煤能源股份有限公司对外担保公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 被担保人名称：华晋焦煤有限责任公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额不超过人民币93,182.50万元。截止2010年6月30日，为其担保累计实际发生额人民币149,799.50万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计金额：截止2010年6月30日，公司对外担保累计实际发生额人民币492,959.00万元。

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

经公司于2010年8月13日召开的第一届董事会2010年第三次会议审议通过，同意公司为华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋公司”）向国家开发银行借款提供额度不超过人民币93,182.50万元的担保。截止本公告发布之日，与该等担保相关的担保协议尚未签署。

董事会对该议案的表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

由于华晋公司的资产负债率已经超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，本次担保事项尚待提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

华晋公司为本公司持股50%的子公司(按规定纳入本公司合并报表范围)，注册地点为山西柳林县沙曲，法定代表人为温百根，经营范围为：许可经营项目：无，一般经营项目：煤炭开采、电力生产。煤炭加工。矿用设备维修、技术开发与服务。

截止2009年12月31日，华晋公司的资产总额为人民币738,683.20万元，负债总额为人民币 598,863.18万元，其中银行借款总额为人民币456,151.00万元（一年内到期部分为人民币 20,100.00万元），净资产为人民币139,820.02万元，净利润为人民币1,914.16万元。

截止2010年6月30日，华晋公司的资产总额为人民币 799,097.75万元，负债总额为人民币 645,914.93万元，其中银行借款总额为人民币500,101.00万元（一年内到期部分为人民币26,100.00万元），净资产为人民币 153,182.81万元，净利润为人民币5,827.75万元。

三、担保协议的主要内容

本次为华晋公司提供担保尚处于批准阶段，公司尚未就本次担保事宜与主债权人国家开发银行正式签订具体的担保协议。根据公司拟与国家开发银行签订的担保协议样本，公司拟为华晋公司向国家开发银行的借款提供额度为人民币93,182.5万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限拟为11年。

四、董事会意见

本公司第一届董事会2010年第三次会议审议通过了《关于为华晋焦煤有限责任公司王家岭煤矿项目融资提供担保的议案》，认为公司为华晋公司所属在建项目王家岭煤矿提供融资担保，有利于保证该项目建设顺利进行，从而使项目早日投入运营。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2010年6月30日，公司对外担保累计实际发生额人民币492,959.00万元，无逾期担保。

六、备查文件

公司第一届董事会2010年第三次会议决议

中国中煤能源股份有限公司

二O一O年八月十三日

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2010-024

中国中煤能源股份有限公司

2010年7月份主要生产经营数据公告

中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

指标项目	单位	2010年		2009年		变化比率（%）
		7月份	累计	7月份	累计	7月份	累计
1、原煤产量	万吨	992	7,218	931	5,837	6.6	23.7
2、焦炭产量	万吨	13	124	21	112	-38.1	10.7
3、煤矿装备产值	万元	55,782	442,250	45,840	353,338	21.7	25.2
4、煤炭销售量	万吨	888	6,875	855	4,968	3.9	38.4
（1）自产煤内销	万吨	773	5,323	732	4,344	5.6	22.5
（2）自产煤出口	万吨	4	76	12	70	-66.7	8.6
（3）国内贸易	万吨	87	1,143	75	334	16.0	242.2
（4）代理及买断出口	万吨	17	219	12	154	41.7	42.2
（5）进口	万吨	7	114	24	66	-70.8	72.7

以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。本年及同期原煤产量为本公司自产量，焦炭产量为剔除持有中煤旭阳公司45%权益产量后的产量，此两项指标披露口径与上年同期有所不同。

此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。

前述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国中煤能源股份有限公司董事会

二○一○年八月十三日