股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010－021

  紫光股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议，于2010年7月30日以书面方式发出通知，于2010年8月12日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事6名实到6名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

  经审议、逐项表决，会议以6票全票赞成，做出如下决议：

  一、 通过公司《2010年半年度报告》全文及其摘要

  二、 通过关于核销有关资产的议案

  公司于2001年出资95万美元设立了紫光（美国）有限公司。截止目前，公司持股比例为49%，经权益法核算后该项长期投资帐面投资额为人民币7,844,939.30元。因被投资单位紫光（美国）有限公司经营状况不佳，公司根据企业会计准则的相关规定，已在以前年度对该投资全额计提了减值准备。2010年2月北京市商务委员会己审核同意对紫光（美国）有限公司进行撤销，因此公司董事会决定将公司对紫光（美国）有限公司的长期投资金额人民币7,844,939.30元进行核销处理。本次核销不会对公司2010年度损益产生影响。

  公司独立董事对此发表独立意见如下：被投资单位紫光（美国）有限公司经营状况不佳，公司根据企业会计准则的相关规定，已在以前年度对该投资全额计提了减值准备，并且2010年2月北京市商务委员会己审核同意对紫光（美国）有限公司进行撤销；本次长期股权投资核销不会对公司2010年度损益产生影响；本次核销程序合法，依据充分，本次核销没有损害公司和股东利益的行为；我们一致同意董事会的决定，同意公司本年度核销对紫光（美国）有限公司长期股权投资人民币7,844,939.30元。

  公司监事会已审议通过上述核销有关资产的议案，具体内容请详见同日刊登的《第四届监事会第十次会议决议公告》。

  紫光股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月14日

  股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010—022

  紫光股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议，于2010年8月12日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

  经审议、逐项表决，会议以3票全票赞成，做出如下决议：

  一、通过公司《2010年半年度报告》全文及其摘要

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会一致保证公司2010年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、通过关于核销有关资产的议案

  公司监事会认为，公司对紫光（美国）有限公司的长期股权投资计提减值准备符合有关法律法规和公司财务制度的相关规定，对该项长期股权投资已在以前年度全额计提了减值准备，本次核销不会对公司当期利润产生影响；董事会本次对紫光（美国）有限公司的长期投资金额人民币7,844,939.30元进行核销处理的决策程序合法，核销所依据的事实清楚、充分，监事会同意董事会关于上述资产核销的决定。

  紫光股份有限公司

  监 事 会

  2010年8月14日