本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  2010年6月24日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2009年度股东大会通过了选举任志刚先生、赵锡军先生担任本行独立非执行董事，选举朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士和杨舒女士担任本行非执行董事的议案。中国银行业监督管理委员会现已核准上述董事的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自2010年8月6日起，任志刚先生、赵锡军先生就任本行独立非执行董事，朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士和杨舒女士就任本行非执行董事。

  上述董事的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》、《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案，提交董事会审议，并经股东大会批准。

  上述董事的简历请参见本行分别于2010年5月8日、6月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议、2010年第一次H股类别股东会议会议资料》和《2009年度股东大会补充通知》。

  本行董事会对于任志刚先生、赵锡军先生、朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士和杨舒女士的加入表示欢迎。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2010年8月13日

  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-024

  中国建设银行股份有限公司关于董事任职的公告