证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-032

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2010年8月13日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议了如下议案：

  一、审议《关于聘任范文强先生为公司常务副总经理的议案》。

  经公司总经理提名，同意聘任范文强先生为公司常务副总经理，协助总经理建立和完善公司基础管理体系、组织实施公司阶段性经营计划和投资方案、主持公司日常经营管理工作。聘期同本届董事会任期。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  范文强先生简历如下：

  范文强先生，1960年10月出生，英国威尔士大学毕业获工商管理硕士学位。长期在企业从事经营管理工作，1987年10月至2010年1月在北京松下彩色显像管有限公司工作，历任科长、部长、董事副总经理、总经理、董事长等职。2010年1月至5月在北京京宸旸谷新能源科技有限公司及北京京宸旸谷太阳能工程有限公司工作，任董事长。范文强先生是北京市劳动模范，曾任北京外商投资企业协会副会长兼制造业协会主任、中国彩管行业协会会长、清华大学公共管理学院顾问、中组部特聘2006年度央企海内外招聘高管的面试考官。

  独立董事对公司选聘高管人员发表了如下独立意见：

  1、经审阅范文强先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，范文强先生的任职资格符合担任公司高管的任职条件，符合所聘岗位职责的要求，具备担任公司高管所需的职业素质。

  2、公司董事会对范文强任职的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  3、同意公司董事会聘任范文强先生为公司常务副总经理。

  二、审议《关于设立增值事业部的议案》。

  根据公司业务发展需要，为有效整合内外资源，提高客户满意度，节约带宽成本，决定设立增值事业部，负责公司全国内网内容平台和互联互通平台的搭建、完善与维护。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议《关于增加公司经营范围、修订公司章程的议案》。

  根据公司业务发展需要，同意在公司经营范围中增加“因特网接入服务业务、信息服务业务”，并修订公司章程第十三条为：

  “第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：计算机软件、通信产品的开发、生产和销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；钢锭、金属机械加工；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；废旧金属回收；冶金炉料；安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工；电子工程施工；电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务、信息服务业务。”

  以上修订以工商行政管理部门最终核定的公司经营范围为准。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  四、审议《关于设立上海、广东子公司的议案》。

  因公司业务发展需要，同意公司在上海、广东分别设立全资子公司，负责开拓和发展上海市、广东省的宽带互联网接入业务。

  两个子公司注册资本金均为6000万元，授权经营班子全权办理子公司设立的具体事宜。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

  公司定于2010年8月31日上午9：30召开2010年第三次临时股东大会，审议《关于增加公司经营范围、修订公司章程的议案》。

  详细内容参见公司临2010-033公告。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月13日

  证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-033

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称公司）定于2010年8月31日召开公司2010年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下。

  （一）会议召集人：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

  （二）会议时间：2010年8月31日（星期二）上午9：30

  （三）会议地点：成都顺城大街229号顺城大厦5楼公司会议室

  （四）会议议题：

  《关于增加公司经营范围、修订公司章程的议案》；

  （五）出席会议的对象

  1、凡截止2010年8月26日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （六）出席会议登记办法

  1、登记手续：凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件、股东账户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人还须持有本人身份证、授权委托书登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2010年8月27日，上午9：00—下午5：30。

  3、登记地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办公室。

  （七）其他事项

  1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  2、联系电话：028-86742976、028-86755190；传真：028-86622006。

  3、邮编：610015

  4、联系人：高飞

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月13日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人：（签字盖章） 营业执照/身份证号码：

  委托人持有股份数： 委托人股东帐号：

  受托人： 身份证号码：

  委托时间：