证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2010-026

  西安格力地产股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安格力地产股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年8月13日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：

  一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

  根据公司《章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定，同意对公司董事会各专门委员会的成员作如下调整：

  董事会战略委员会成员：鲁君四先生（主任委员）、梁超军先生、徐卫东先生、郭国庆先生、唐玉根先生、郑文森先生、方荣岳先生；

  董事会审计委员会委员：黄燕飞女士（主任委员）、郭国庆先生、刘泽红女士；

  董事会提名委员会委员：徐卫东先生（主任委员）、黄燕飞女士、唐玉根先生；

  董事会薪酬与考核委员会委员：郭国庆先生（主任委员）、徐卫东先生、刘泽红女士。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  二、审议通过《关于公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  鉴于本公司重大资产重组实施完成后，控股股东拟继续支持本公司的发展。并且，珠海格力集团财务有限责任公司（非银行金融机构，以下简称“财务公司”）的控股股东已获股东大会批准财务公司对珠海格力集团有限公司（本公司的控股股东）及其成员企业提供授信额度。本公司董事会经审议同意公司（含属下控股公司）因生产经营需要，向控股股东及其关联方（含财务公司）申请不超过24亿元人民币借款额度，利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率，每笔借款期限自借款之日起不超过三年。

  具体借款事宜由公司经营层办理，如涉及资产抵押，授权本公司董事会审批。

  关联董事鲁君四先生、唐玉根先生、刘泽红女士回避了本次关联交易表决。

  表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

  独立董事已经就本议案发表了同意意见。

  三、审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

  同意于2010年8月29日召开公司2010年第三次临时股东大会。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告。

  西安格力地产股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年八月十三日

  证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2010-027

  西安格力地产股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间

  现场会议：2010年8月29日（星期日）上午10:30

  ●股权登记日：2010年8月25日

  ●会议召开地点

  珠海市石花西路211号四楼

  ●会议方式

  现场投票表决

  ●是否提供网络投票：否

  西安格力地产股份有限公司董事会定于2010年8月29日（星期日）上午10：30以现场投票方式召开公司2010年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1．本次会议召开时间

  会议召开时间为：2010年8月29日上午10:30

  2．股权登记日：2010年8月25日

  3．会议召开地点：珠海市石花西路211号四楼

  4．会议召集人：公司董事会

  5．会议方式：本次会议采取现场投票的方式

  二、会议审议事项

  ■

  三、会议出席对象

  （1）2010年8月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

  （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  四、参会方法

  1．登记手续：

  （1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

  2．登记地点及授权委托书送达地点：

  西安格力地产股份有限公司董事会秘书处

  地址：西安市高新技术开发区科技路48号创业广场B座1303室

  邮政编码：710075

  公司电话：029-87997926，传真号码：029-87997925

  联 系 人：邹超、毛君芳

  3．登记时间：

  2010年8月26日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；

  参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  西安格力地产股份有限公司

  董事会

  二○一〇年八月十三日

  附件一：授权委托书（注：本表复印有效）

  授权委托书

  本人（本单位）作为西安格力地产股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2010年第三次临时股东大会，特授权如下：

  一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2010年第三次临时股东大会；

  二、该代理人有表决权 /无表决权

  三、该表决具体指示如下：

  《关于公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》

  同意 反对 弃权

  四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

  委托人姓名： 受托人姓名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股票帐户卡号码：

  委托人持股数额： 股

  委托人（签字或盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  生效日期： 年 月 日至 年 月 日

  注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。