证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2010-026

  黑牡丹（集团）股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
１	审议批准本行Ａ股和Ｈ股配股方案的议案
１．１	股票种类及每股面值	１．０１	１股	２股	３股
１．２	配股比例及数量	１．０２	１股	２股	３股
１．３	配股价格	１．０３	１股	２股	３股
１．４	配售对象	１．０４	１股	２股	３股
１．５	募集资金用途	１．０５	１股	２股	３股
１．６	决议有效期	１．０６	１股	２股	３股
１．７	本次配股授权事宜	１．０７	１股	２股	３股
２	审议批准本行本次Ａ股和Ｈ股配股前滚存的未分配利润处置的议案	２．００	１股	２股	３股
３	审议批准本行本次Ａ股和Ｈ股配股募集资金使用可行性分析报告的议案	３．００	１股	２股	３股
４	审议批准本行前次募集资金使用情况报告的议案	４．００	１股	２股	３股
５	审议批准选举本行非执行董事的议案
５．１	审议批准重新选举洪志华女士为本行非执行董事	５．０１	１股	２股	３股
５．２	审议批准重新选举黄海波女士为本行非执行董事	５．０２	１股	２股	３股
５．３	审议批准重新选举蔡浩仪先生为本行非执行董事	５．０３	１股	２股	３股
５．４	审议批准选举孙志筠女士为本行非执行董事	５．０４	１股	２股	３股
５．５	审议批准选举刘丽娜女士为本行非执行董事	５．０５	１股	２股	３股
５．６	审议批准选举姜岩松女士为本行非执行董事	５．０６	１股	２股	３股
５．７	审议批准选举周文耀先生为本行独立非执行董事	５．０７	１股	２股	３股
６	审议批准２００９年度董事长、执行董事、监事长和监事薪酬分配方案	６．００	１股	２股	３股

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日	委托期限至本次临时股东大会及其续会结束
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表决对象	申报价格	同意	反对	弃权
本次会议所有议案	９９．００	１股	２股	３股

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
特别决议案
１	审议批准本行Ａ股和Ｈ股配股方案的议案
１．１	股票种类及每股面值
１．２	配股比例及数量
１．３	配股价格
１．４	配售对象
１．５	募集资金用途
１．６	决议有效期
１．７	本次配股授权事宜
４、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。   ５、本授权委托书于２０１０年８月１９日（星期四）１４时３０分前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会秘书部方为有效。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日	委托期限至本次类别股东会议及其续会结束
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股数				股东代码
联系人		电话		传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）   年 月 日

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
特别决议案
１	审议批准本行Ａ股和Ｈ股配股方案的议案
１．１	股票种类及每股面值
１．２	配股比例及数量
１．３	配股价格
１．４	配售对象
１．５	募集资金用途
１．６	决议有效期
１．７	本次配股授权事宜

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

普通决议案
２	审议批准本行本次Ａ股和Ｈ股配股前滚存的未分配利润处置的议案
３	审议批准本行本次Ａ股和Ｈ股配股募集资金使用可行性分析报告的议案
４	审议批准本行前次募集资金使用情况报告的议案
５	审议批准选举本行非执行董事的议案
５．１	审议批准重新选举洪志华女士为本行非执行董事
５．２	审议批准重新选举黄海波女士为本行非执行董事
５．３	审议批准重新选举蔡浩仪先生为本行非执行董事
５．４	审议批准选举孙志筠女士为本行非执行董事
５．５	审议批准选举刘丽娜女士为本行非执行董事
５．６	审议批准选举姜岩松女士为本行非执行董事
５．７	审议批准选举周文耀先生为本行独立非执行董事
６	审议批准２００９年度董事长、执行董事、监事长和监事薪酬分配方案
４、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。   ５、本授权委托书于２０１０年８月１９日（星期四）１４时３０分前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会秘书部方为有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场投票的方式

  3、现场会议召开时间为：2010年8月13日上午9:30

  4、现场会议召开地点：江苏省常州市劳动中路80号公司一楼会议室

  5、主持人：董事长 胥大有先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席现场会议并投票的股东及授权代表8人，代表有表决权股份556,824,709股，占公司总股本的69.99%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师代表列席了本次会议。

  四、会议议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

  1、关于增补公司董事的议案

  审议通过增补任起峰先生为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：同意556,824,709股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所上海分所律师王元先生、方兴顺先生现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、黑牡丹（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

  二O一O年八月十四日