证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2010—026

  福建福日电子股份有限公司

  第四届董事会2010年第八次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第八次临时会议通知于2010年8月9日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2010年8月13日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于向中国农业银行福建省分行营业部继续申请4,900万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；借款期限壹年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

  二、审议通过《关于向中国工商银行福州五一支行继续申请不超过1,500万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；借款期限壹年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

  三、审议通过《关于为福建福日科技有限公司向中国银行福州市马江支行继续申请1,500万元人民币、向招商银行福州东水支行继续申请120万美元的贸易融资额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；担保期限壹年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

  该担保额度在2009年12月15日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于继续授权董事会审议本公司对控股子公司提供担保的具体担保审批额度的议案》中规定的对福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）提供3,500万元人民币担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。

  “福日科技”的注册资本为1,000万元人民币，本公司占55%股权，法定代表人：卞志航，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  截止2009年12月31日，“福日科技”经审计的总资产为16,333.82万元，净资产为1,492.11万元，资产负债率为90.86%；2009年度实现营业总收入50,474.48万元，净利润334.60万元。“福日科技”截止2010年3月31日未经审计的总资产为16,704.40万元，净资产为1,632.59万元，资产负债率为90.23%，2009年1-3月实现营业总收入14,879.73万元，净利润140.49万元。

  截止2010年8月13日，本公司为“福日科技”提供的担保余额为691.78万元人民币；本公司担保余额为10,687.05万元人民币，其中对控股子公司提供担保的余额为10,687.05万元人民币。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月13日