证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2010-033

  湖南电广传媒股份有限公司第四届

  董事会第五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2010年8月3日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2010年8月13日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议并通过了关于《湖南省干传输网优化项目》的议案

  为适应三网融合发展新形势，全面推动和保障有线电视增值业务的拓展，做大做强全省有线电视产业,公司拟对湖南省干线传输网络进行优化，项目总投资预算为5446.61万元。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《湖南电广传媒股份有限公司创业投资业务奖惩办法》

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  三、审议并通过了关于为（美国）绚艺娱乐传播公司开立融资性保函的议案

  （详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》）

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2010年8月13日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2010-034

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于为控股子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、担保情况概述

  公司控股子公司(美国)绚艺娱乐传播公司（以下简称：“绚艺娱乐”）拟向中国银行股份有限公司纽约分行申请流动资金1500万美元的贷款。经公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司为绚艺娱乐此笔贷款开立融资性保函。

  本公司第四届董事会第五次会议于2010年8月13日以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为(美国)绚艺娱乐传播公司提供担保的议案》。

  本事项不需提交公司股东大会审议。

  2、被担保人基本情况

  (美国)绚艺娱乐传播公司（MagicPlay Entertainment Corporation）于2003年9月成立。注册资本399.9万美元，其中公司持有80%股份，绚艺娱乐董事长荣阳持有13%股份，高管人员Shelley Praamsma持有5%股份，Poul Johasen持有2%股份。

  注册地点：美国加利福尼亚州。

  主营业务：开拓海外传媒市场。

  主要财务数据：（单位：人民币 元）

  项目 2010年3月31日 2009年12月31日

  总资产 20,700,769.34 22,492,538.66

  总负债 29,021.02 202,148.52

  净资产 20,671,748.32 22,290,390.14

  营业总收入 239,182.68 6,838,113.63

  利润总额 -1,619,400.39 1,259,822.14

  净利润 -1,619,400.39 1,259,822.14

  3、担保协议的主要内容

  绚艺娱乐拟向中国银行股份有限公司纽约分行申请流动资金1500万美元的贷款，公司为此笔贷款开立融资性保函。

  4、董事会意见

  本次担保是为绚艺娱乐提供流动资金贷款担保，绚艺娱乐传播公司是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。鉴于个人股东无法开立融资性保函，为确保公司利益，绚艺娱乐的个人股东同意将其所持的绚艺娱乐股权抵押给公司。

  5、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为81,854万元，其中对公司控股子公司担保额为73,454万元，担保总额度占公司2009年度经审计净资产的29.24%。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2010年8月13日