第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600338 股票名称： ST珠峰 编号：临2010-45
西藏珠峰工业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2010年8月10日以电话和传真方式发出，会议于2010年8月13日以通讯方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议并表决通过了《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，同意补选冯雷昌先生、魏雨泉先生为公司第四届监事会监事候选人。冯雷昌先生和魏雨泉先生的任期与第四届监事会相同。（监事侯选人简历附后）。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2010年第四次临时股东大会审议批准。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
监 事 会
2010年8月14日
附监事候选人简历：
冯雷昌，男，汉族，1950年4月出生，中共党员，大学学历，曾任上海市矿产进出口公司干部。冯雷昌先生不持有本公司股权，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏雨泉，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，大学学历，1993年至2002年在中国有色金属工业西南供销公司工作，2002年至今在上海海成物资有限公司工作。魏雨泉先生不持有本公司股权，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600338 股票名称：ST珠峰 编号：临2010-46
西藏珠峰工业股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
暨召开2010年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于2010年8月7日以电话和传真方式发出，会议于2010年8月13日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议并表决通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。
会议同意，公司召开2010年第四次临时股东大会。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2010年第四次临时股东大会具体安排如下：
（一）会议召开的时间： 2010年8月30日（星期一）上午10:00
（二）会议地点：上海市闸北区柳营路305号7楼会议室；
（三）召开方式：以现场方式投票表决
（四）会议拟审议的议题：
1、《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》
（五）出席会议对象
1、截止2010年8月24日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（授权委托书格式见附件1）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（六）出席会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证或委托代理出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理出席人应持有授权委托书）；异地股东可用信函传真方式登记（股东登记表格式见附件2）。
2、登记时间：2010年8月26日上午9：00—12：00 ，下午1：00—5：00
3、登记地址：上海市闸北区柳营路305号7楼会议室
4、 联系电话：021-66284908
传 真：021-66284923
联 系 人：唐九炫 唐迟乐
（七）其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2010年8月14日
附1：授权委托书格式：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席西藏珠峰工业股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附2：股东登记表格式：
股东登记表
兹登记参加西藏珠峰工业股份有限公司2010年第四次临时股东大会。
登记人： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
（注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。）