证券代码：000908 证券简称：*ST天一 公告编号：2010—027

  湖南天一科技股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南天一科技股份有限公司于2010年8月13日（星期五）上午9：00至12:00以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向中国长城资产管理公司长沙办事处申请借款展期的议案》（关联董事荣十庆、邢珉、李鹏、滕小青回避表决）。中国长城资产管理公司系本公司控股股东，故本次借款构成关联交易（详见公告2010-28）。

  此项交易将提交公司下次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时，在借款条件不改变的前提下，董事会将向股东大会申请授权经理层审议决定和办理借款展期事宜。

  特此公告。

  湖南天一科技股份有限公司董事会

  2010年8月13日

  证券代码：000908 证券简称： *ST天一 公告编号：2010-028

  湖南天一科技股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为解决经营问题，公司于2007年以中国长城资产管理公司长沙办事处（以下简称“长沙办”）名义向中国长城资产管理公司（以下称为“总公司”）借款人民币10000万元（以下涉及金额皆为人民币），期限一年。后因多方面原因，公司向总公司申请延期，并约定分期偿还，经总公司中长资复[2009]364号文批复，同意分三期偿还，即2010年7月31日偿还2000万元；2011年7月31日偿还3000万元；2012年7月31日偿还5000万元。

  虽然公司今年上半年经营状况整体比上年同期有较大改观，但由于目前公司资金链紧张，公司拟向长沙办提出借款展期的申请，请求将2010年7月31日到期的借款2000万元展期一年，并就10000万元借款分期还款时间计划为：2011年7月31日偿还5000万元、2012年7月31日偿还5000万元。同时，在借款条件不变的前提下，董事会将向股东大会申请授权经理层审议决定和办理借款展期事宜。中国长城资产管理公司为本公司控股股东，此项交易构成关联交易。

  公司于2010年8月13日（星期五）上午9：00至12:00以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向中国长城资产管理公司长沙办事处申请借款展期的议案》（关联董事荣十庆、邢珉、李鹏、滕小青回避表决，荣十庆、邢珉、李鹏、滕小青为中国长城资产管理公司员工，先后被委派至本公司）。此项交易将提交公司下次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。此项交易不构成重大资产重组。

  二、关联方介绍

  公司名称：中国长城资产管理公司

  法人代表：赵东平

  成立日期：1999年11月2日

  注册资本：100亿

  主营业务：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产，债务追偿，资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管理部门批准的其他业务；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的因特网信息服务业务。

  三、关联交易的主要内容

  本次申请展期的2000万元借款，本公司将按年利率6.84%（银行贷款基准利率）支付借款利息136.8万元。

  四、此次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不与关联人产生同业竞争。

  五、交易目的和对公司的影响

  此次交易目的是缓解公司流动资金紧张的局面，不存在损害上市公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

  六、年初至披露日与该关联人累积已发生各类关联交易的总金额为136.8万元。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事已事前认可本次关联交易事项并同意将相关议案提交董事会审议，独立董事发表的独立意见如下：本公司董事会对该关联交易的表决程序符合本公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；该关联交易是在关联各方充分协商的基础上达成的,是公司控股股东支持公司发展的具体举措，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

  2、独立董事事前认可书面文件、独立董事意见。

  湖南天一科技股份有限公司

  董事会

  2010年8月13日