证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2010-014

  上海氯碱化工股份有限公司董事会

  七届六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会于2010年8月12日以通讯表决方式召开七届六次董事会议，应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议定事项合法有效。决议公告如下：

  一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年上半年度报告及其摘要》（报告全文于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上）；

  二、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》（《董事会议事规则》修订版于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上）；

  公司《董事会议事规则》第三条规定董事会由十二名董事组成，其中独立董事四人，与《公司章程》第一百零六条规定不符，为此，公司修订《董事会议事规则》相关条款如下：

  原：“第三条 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事四人。董事长主持董事会工作。董事会秘书处理董事会具体事务。”

  修改为：“第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。董事长主持董事会工作。董事会秘书处理董事会具体事务。”

  三、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司参与PVC期货套期保值业务管理制度的议案》（《公司参与PVC期货套期保值业务管理制度》修订版于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上）。

  为进一步深化期货工作，把“期现联动”纳入市场营销的常态化管理，提升操作效率，公司对期货制度进行修订，主要对组织架构和操作机构进行了调整。一是由总经理负责制替代原期货领导小组，设立市场委员会，全面负责期货工作。二是由市场营销部实施期货交易操作。三是按照上述架构调整，对业务期货操作流程做出了相应的调整。

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会

  2010年8月16日

  证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2010-015

  上海氯碱化工股份有限公司监事会

  七届五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司监事会第七届第五次会议于2010年8月11日在上海华谊（集团）公司21楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事秦健先生、张虎先生、王鸣春女士、王林造先生共4人，李莉女士因公出差，委托王鸣春女士代为表决。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事会主席秦健先生主持了会议，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

  1、一致通过《关于2010年上半年度报告及其摘要的议案》；

  2、一致通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

  3、一致通过《关于修订公司参与PVC套期保值业务管理制度的议案》；

  4、一致通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》。

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司监事会

  2010年8月16日