证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2010-008

  天津九安医疗电子股份有限公司

  第一届董事会第十三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年8月6日以传真和邮件方式发出召开第一届董事会第十三次会议的通知，会议于2010年8月13日在天津九安医疗电子股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

  一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年半年度报告及摘要》

  公司2010年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）

  二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》

  本议案尚需股东大会审议通过，《累积投票制度实施细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<投资者接待和推广制度>的议案》

  《投资者接待和推广制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<突发事件应急处理制度>的议案》

  《突发事件应急处理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  六、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<总经理工作细则>的议案》。

  《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  天津九安医疗电子股份有限公司董事会

  2010年8月16日

  证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2010-009

  天津九安医疗电子股份有限公司

  第一届监事会第十一次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月6日以书面方式发出召开第一届监事会第十一次会议的通知，会议于2010年8月13日下午13:00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议。与会监事通过投票表决的方式以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年半年报及摘要》。

  经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的天津九安医疗电子股份有限公司2010年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  天津九安医疗电子股份有限公司监事会

  2010 年8月16日