股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2010-014

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第十七次会议于2010年8月14日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

  一、2010年半年度报告及摘要；

  表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

  二、《突发事件处理制度》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

  三、关于实施新增年产20000吨10%L-色氨酸预混剂及500吨L-色氨酸精品项目的议案，项目总投资10787万元，其中固定资产8787万元，铺底流动资金2000万元。

  表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2010年8月16日