证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2010-032

  浙江利欧股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2010年8月9日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2010年8月15日在浙江省温岭市工业城中心大道公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  一、审议通过《2010年半年度报告及摘要》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  有关内容详见公司2010年8月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2010年半年度报告摘要》（公告编号：2010-033）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2010年半年度报告》。

  二、审议通过《关于2010年第二季度控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  2010年第二季度，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

  浙江利欧股份有限公司

  董事会

  2010年8月17日