证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2010-021

  长江投资实业股份有限公司

  四届三十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  长江投资公司四届三十四次董事会议于2010年8月13日(星期五)以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议审议通过了如下议案：

  一、《关于为上海长发国际货运有限公司提供担保的议案》。

  同意票：7票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  上海长发国际货运有限公司系本公司控股子公司，该公司主要办理国际、国内航空货运销售代理业务。

  该公司为开拓航空货运市场，新增了在中国南方航空股份有限公司开办整板销售运输的业务，经公司四届三十三次董事会审议通过，同意由我司为交通银行上海分行提供1156万元信用担保，交通银行上海分行为上海长发国际货运有限公司该项业务提供等额的信用担保。

  为支持上海长发国际货运有限公司的该项业务，充分利用应收应付款到帐时间差，提高资金使用效率，降低资金成本，交通银行上海分行同意上海长发国际货运有限公司在该分行开设法人透支帐户，最高透支额度为500万元人民币，本公司将作为控股股东为其提供担保，担保期限自2010年7月23日起至2011年10月31日止。（具体内容详见《关于为上海长发国际货运有限公司提供担保的公告》）

  二、《长江投资公司2010年半年度报告》。

  同意票：7票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2010年8月17日

  证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2010-022

  关于为上海长发国际货运有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：上海长发国际货运有限公司（以下简称“长发国际货运公司”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：500万元人民币

  ● 本次不存在反担保

  ● 截至目前为止，本公司发生的对外担保额累计为18,500万元人民币，不存在逾期担保的现象。

  一、担保情况概述

  长江投资公司四届三十四次董事会议于2010年8月13日(星期五)以通讯方式召开，会议审议通过了《关于为上海长发国际货运有限公司提供担保的议案》。为支持长发国际货运公司的该项业务，有利于降低业务经营中因应收应付时间不对等造成的资金额度差异，交通银行上海分行同意长发国际货运公司在该分行开设法人透支帐户，最高透支额度为500万元人民币，本公司将作为控股股东为其提供担保，担保期限自2010年7月23日起至2011年10月31日止。

  二、被担保人基本情况：

  公司名称：上海长发国际货运有限公司

  注册住所：上海市浦东世纪大道1500号901C室

  法定代表人：王建国

  注册资本：人民币3000万元

  企业类型：有限责任公司（国内合资）

  营业执照注册号：310115000356757

  经营期限：自1996年8月27日至2026年8月26日

  经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包

  括：揽货订舱仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务，办理国际快递（不含私人信函）业务，普通货物运输，货运代理，国内贸易（除专项规定），从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务。

  上海长发国际货运有限公司系本公司控股子公司，公司持有其96.33%的股权，截至2010年6月30日，该公司资产总额130,518,762.90元，负债总额117,650,215.10元，归属于母公司净资产24,325,478.06元，归属母公司净利润-296,673.40元。（未经审计）

  三、董事会意见：

  公司董事会认为：考虑到被担保方长发国际货运资信状况优良，经营正常，偿债能力较强，未发生任何担保未履行或违约情况。为保证被担保方经营业务的正常运行，同意公司为长发国际货运提供相应的担保，希望公司将责任风险控制在合理范围。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

  截至目前，本公司及其控股子公司已经发生的对外担保累计数量为18,500万元，不存在逾期担保的现象。公司将根据今后债务发生及清偿的实际情况作进一步的决策和公告。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2010年8月17日