证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2010-006

  唐山港集团股份有限公司

  三届九次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  唐山港集团股份有限公司于二○一○年八月三日以书面、传真、电子邮件方式发出召开三届九次董事会会议通知，会议于二○一○年八月十三日以现场方式召开。会议应到董事15人，实际到会董事13人，公司董事钱旭先生因出差未能到会，授权王首相董事行使表决权并签署会议文件；独立董事刘延平先生因出差未能到会，授权独立董事商薇女士行使表决权并签署会议文件。有效表决票15票。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙文仲先生主持。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司2010年半年度报告全文及摘要的议案》

  表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于公司<董事、监事和高级管理人员交易买卖公司股票行为规范管理办法>的议案》

  表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》

  表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于公司<机构调研接待工作管理办法>的议案》

  表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过了《关于公司<独立董事年报工作制度>的议案》

  表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过了《关于公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

  表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议通过了《关于投资建设京唐港区“两仓”（进口保税仓和出口监管仓）项目的议案》

  为增加港口外贸货种，减少货物中间周转环节、提高运作效率，进一步完善港口功能，并充分发挥保税仓库的政策优势和现代化功能，创造良好的服务条件，降低客户的商务成本和物流成本，增强市场竞争力，公司拟投资建设京唐港区进口保税仓和出口监管仓“两仓”项目。

  该项目建设地点为唐山海港经济开发区仓储物流区，采用“区中库”形式布置，进口保税仓库、出口监管仓库各10000平方米，堆存中转能力400万吨/年。总投资约计22206.27万元，全部为自有资金。该项目建成后，将为矿石贸易商等提供仓储保税平台，吸引保税货源进港，有力促进公司未来外贸运量的持续增长。

  表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议通过了《关于聘任高磊为证券事务代表的议案》

  表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  唐山港集团股份有限公司

  董事会

  二O一O年八月十六日

  证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2010-007

  唐山港集团股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，公司三届九次董事会审议通过《关于聘任高磊为证券事务代表的议案》，聘任高磊先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，协助董事会秘书履行职责。

  高磊，男，汉族，1982年出生，2007年6月毕业于北京交通大学，获得金融学学士学位；2007年7月进入唐山港集团股份有限公司财务部工作，2008年1月调入公司IPO项目组，参与完成公司首次公开发行股票并上市有关工作；2010年5月取得上海证券交易所第37期上市公司董事会秘书资格培训合格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

  联系电话：0315-2916409

  邮箱：tspgc@china.com

  通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦

  邮编：063611

  特此公告。

  唐山港集团股份有限公司

  董事会

  二O一O年八月十六日