证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2010-15

  广西五洲交通股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2010年8月13日在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦公司28楼第二会议室召开。会议通知于2010年7月30日发出。会议应到董事12人，实到董事7人, 分别是何国纯、饶东平、王权、李东、赵振、何以全、董威。刘先福、莫庆鹏、宋振雄、孟杰、孟勤国董事因其他公务未能亲自出席本次董事会，书面授权委托其他董事出席会议并行使表决权，其中：刘先福委托何国纯，宋振雄委托饶东平，莫庆鹏委托李东，孟杰委托王权，孟勤国委托何以全。公司6名监事、3名非董事高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长何国纯先生主持。会议审议通过以下议案：

  一、审议通过公司2010年半年度报告及摘要

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过关于公司向银行贷款的议案

  经公司六届二十次和二十一次董事会批准，公司决定对南梧路部分坏损路段大修和对公司柳州至南宁高速公路小平阳至王灵路段改扩建，所需资金由自有资金和贷款解决，所有投资及贷款利息将根据相关规定进行资本化。

  为此，公司拟向国内商业银行申请人民币贷款2.5亿元，期限、利率及贷款种类、方式授权公司管理层与相关银行协商并办理贷款手续。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过关于公司的控股子公司南宁金桥农产品有限公司启动二期工程项目的议案

  经公司五届二十九次董事会审议并经公司2007年度股东大会批准，公司以控股投资的方式参与南宁金桥农产品批发市场项目的开发建设。该项目公司注册资本30,000万，五洲公司以现金的方式出资21,000万元，占项目公司股份的70%，合作方威宁公司出资9,000万元，占项目公司股份的30%。南宁金桥农产品有限公司农产品批发市场固定资产投资估算总额约为13亿元，建设分一、二期实施。项目一期工程已基本完工（争取2010年底实现项目开园运营）。目前，项目二期工程已完成总平面规划设计，首期1.5万吨冷库项目完成施工图设计，二期土地预征地工作已完成（具备招拍挂条件），公司董事会同意控股子公司南宁金桥农产品有限公司启动二期工程项目并着手准备二期工程所需土地的竞拍工作。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广西五洲交通股份有限公司董事会

  二O一O年八月十七日