第四届六次董事会会议决议公告
暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2010－29
贵州赤天化股份有限公司
第四届六次董事会会议决议公告
暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届六次董事会会议通知已于2010年8月3日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2010年8月13日在公司以现场方式召开。会议应到董事9名，实到8名，董事席家忠先生因公务未能出席会议，书面委托董事袁远镇先生代为出席会议并表决；会议应到监事3人，实到监事3人；公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郑才友先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过《公司2010年半年度报告》及报告摘要（半年度报告全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向贵州康心药业有限公司增资扩股的议案》。
为充分尊重公司投资者的相关意见，公司董事会决定将第四届五次董事会通过的《关于公司与大股东集团公司进行股权置换的议案》不再提交公司股东大会审议，同时不再进行该议案中相关股权（其中涉及贵州康心药业有限公司股权）的置换。
鉴于，公司参股公司贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）向各股东申请增加注册资本至8，000万元，新增资金用于建设“贵州康心药业物流中心”。为实现康心药业持续健康发展，公司决定向康心药业增资2，018.56万元并增持股份由33%至35%，同时，同意康心药业对其章程进行相应修改。
公司本次投资将导致公司合并报表范围发生变化，即，康心药业将纳入公司合并报表范围。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的公司关于为控股子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的公告），并提交股东大会审议。
公司3名独立董事对上述担保发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议未通过《关于公司参股贵阳市商业银行的议案》。
鉴于参股贵阳市商业银行的投资不符合公司发展战略，公司本次会议否决了关于参股贵阳市商业银行的议案。
表决结果：同意0票，反对9票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(一)、会议召开时间：2010年9月1日上午8:30时
(二)、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室
(三)、表决方式：现场表决
(四)、会议审议事项：
关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案。
（五）、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2010年8月25日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4、公司聘请的见证律师。
（六）、登记办法：
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
4、登记时间：2010年8月26日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。
(七)、其他事项：
会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部
联系电话：0852－2878518
传 真：0852－2878874
邮 编：564707
联 系 人：丁勤、许磊
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二O一O年八月十七日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 二(一(年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2010－30
贵州赤天化股份有限公司
第四届六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，2010年8月13日，贵州赤天化股份有限公司监事会第四届六次会议在公司召开。本次监事会会议通知已于2010年8月3日以送达、传真等方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由监事会主席车碧禄先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过以下决议：
1、同意公司2010年半年度报告及报告摘要。监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司2010年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向贵州康心药业有限公司增资扩股的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议未通过《关于公司参股贵阳市商业银行的议案》。
表决结果：同意0票，反对3票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司监事会
二O一O年八月十七日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2010－31
贵州赤天化股份有限公司
关于为控股子公司贵州天福化工有限责任公司
提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:贵州天福化工有限责任公司（以下简称“天福公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量: 本次担保金额为人民币4.59亿元，累计为其担保金额为人民币12.24亿元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币39.5644亿元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第四届六次董事会于2010年8月13日召开，会议审议并全票通过了《关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案》。
公司同意按出资比例为控股子公司天福公司分别向建设银行、民生银行、农业银行、工商银行、中信银行、遵义市商业银行申请的合计金额为3亿元、贷款期限为3年的流动资金贷款，以及向建设银行、招商银行申请的金额为6亿元、贷款期限为10年的项目贷款（用于置换向股东单位的借款）提供信用担保。按照公司持有天福公司51%股份的比例计算，本次公司拟为天福公司提供4.59亿元的信用担保。
该议案尚需经过公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：贵州天福化工有限责任公司
住 所：福泉市马场坪
法定代表人：王江平
成立日期：2005年9月6日
注册资金：人民币10亿元
公司经营范围：开发、生产、经营合成氨、甲醇、二甲醚、硫；各类化工产品及煤化工业新技术、新工艺的引进与转让。
天福公司系本公司持有股权51%的控股子公司。天福公司系本公司持有股权51%的控股子公司。截至2009年12月31日，该公司资产总额为29.41亿元；负债总额为19.42亿元，其中银行贷款13.50亿元，为5年以上长期贷款；净资产为9.99亿元；资产负债率为66.04%。
截至2010年6月30日，该公司资产总额为30.96亿元；负债总额为20.97亿元，其中银行贷款15亿元，为5年以上长期贷款；净资产为9.99亿元；资产负债率为67.74%（未经审计）。
目前，天福公司处于项目建设期，银行未予评定信用等级。
三、董事会意见
上述需提供担保公司为本公司控股子公司，是公司加快实施发展战略，拓展公司主业及在煤化工领域的发展，增强公司抗风险能力的重要步骤。为支持控股子公司更好的开展工作，确保工程项目早日建成投产，董事会认为对该公司向银行申请贷款提供担保是必要、可行、安全的，该担保不会损害公司的利益。
四、独立董事意见
公司3 名独立董事对上述担保发表了如下独立意见：此次公司为贵州天福化工有限责任公司6亿元项目贷款和3亿元流动资金贷款按出资比例提供担保合法可行，是为了满足贵州天福化工有限责任公司项目建设资金的需求，确保项目早日建成投产，有利于公司及公司股东的利益，符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，决策程序合法有效，同意公司本次为贵州天福化工有限责任公司提供4.59亿元的信用担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保累计总额为人民币39.5644亿元，其中，公司对控股子公司的累计对外担保金额为人民币39.5644亿元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例为：191.64%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的公司第四届六次董事会会议决议；
2、被担保公司营业执照复印件。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二O一O年八月十七日