证券简称：酒鬼酒 证券代码：000799 公告编号：2010-22

  酒鬼酒股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  酒鬼酒股份有限公司于2010年8月16日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议形成决议如下：

  一、审议通过了《关于聘任夏心国先生为公司总经理的议案》。

  1、徐可强先生因个人身体原因，不能从事全职工作，向公司董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司总经理等职务，公司董事会同意徐可强先生的辞职请求。公司董事会对徐可强先生在任职期间的辛勤工作和为公司发展所作的贡献表示感谢。同时，公司决定聘请徐可强先生为公司高级顾问。

  2、公司决定聘任夏心国先生为公司总经理。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见：

  公司董事会决定聘任夏心国先生为公司总经理。根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：

  1、我们认真审阅了夏心国先生的个人履历，所聘人员具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况，也不存在尚未解除的情况。

  2、经审核，我们认为提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  附：所聘高级管理人员简介。

  酒鬼酒股份有限公司

  董事会

  2010年8月16日

  附：所聘高级管理人员简介

  夏心国先生：国籍中国香港，工商管理硕士学位。曾任香港国际机场免税店有限公司董事、经理，香港皇权集团董事、总经理助理，中皇有限公司董事、总经理；曾任本公司总经理；现任中皇有限公司董事、本公司执行董事。

  夏心国先生没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。