股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2010-011

  湖南湘邮科技股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年8月13日上午9:00在本公司八楼会议室召开，会议通知于2010年8月3日通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人（其中：章干泉授权委托阮大平出席并表决、李利华授权委托阎洪生出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长李雄先生主持，形成了如下决议：

  一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度半年报及半年报摘要》。半年报摘要见2010年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,半年报全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

  原：“第一百三十九条 董事会由 11名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1人。”修改为“第一百三十九条 董事会由 12名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1人。”

  三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。

  四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加董事会成员的议案》。同意增加邹龙赣先生为公司第四届董事会董事侯选人，任期与第四届董事会相同。该议案在2010年第一次临时股东大会表决时采用累积投票制。

  议案在提交董事会审议之前，公司独立董事发表独立意见认为：增加的董事候选人任职资格、提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，无违规行为。

  五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。同意从2010年5月起，将独立董事津贴调整至5万元/年（税后）。

  六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所担任2010年度财务审计机构的议案》。同意聘任天职国际会计师事务有限公司为公司2010年财务审计机构，期限一年。

  七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以公司园区资产为抵押向中国银行贷款的议案》，同意以座落在长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园区内的研发大楼、单身公寓、空调机房、食堂、值班室等不动产为抵押，与中国银行股份有限公司湖南省分行签订抵押贷款合同，抵押期限三年，贷款额不超过5,000万元。

  八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃湖南国邮传媒有限公司增资的议案》，同意公司放弃对湖南国邮传媒有限公司增资扩股权利，国邮传媒及其其他股东可自行增资或引进其他投资者，但本公司永久享有国邮传媒不低于20%的股份及对应的收益权。

  九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。决定2010年9月27日召开公司2010年第一次临时股东大会，审议相关议案。现将有关事项通知如下：

  （一）会议时间：2010年9月27日（星期一）上午9:00

  （二）会议地点:本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）

  （三）会议审议事项：

  1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

  2、关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案

  3、关于增加董事会成员的议案

  4、关于调整独立董事津贴的议案

  5、关于聘任会计师事务所担任公司2010年度财务审计机构的议案

  （四）出席会议对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员。

  2、截止2010年9月20日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可不必是公司的股东。

  3、公司聘请的律师。

  （五）登记办法：

  1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  2、登记时间：请出席本次会议的股东于2010年9月21日上午 9:30—11:30，下午13:30—17:00 到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

  3、登记地点：本公司证券投资部。

  4、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  （六）联系方式：

  联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

  联 系 人：石旭 陈好

  联系电话：0731－8899 8817（8899 8856）

  传 真：0731－8899 8859

  邮政编码：410205

  特此公告!

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二○一○年八月十三日

  附件一： 授权委托书

  本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  （个人股） （法人股）

  股票账户号码： 股票账户号码：

  持股数： 持股数：

  委托人姓名： 法人单位盖章：

  身份证号： 法定代表人签字：

  日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

  附件二： 邹龙赣先生简历

  邹龙赣，1965年1月出生，本科，高级经济师。曾任江西省高等级公路管理局审计科副科长，江西赣粤高速股份有限公司筹备办综合组负责人、综合部经理。2004年5月至2009年9月任赣粤高速总会计师，现任赣粤高速总经济师（副总经理级），兼江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司董事、上海嘉融投资管理有限公司监事。

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2010-012

  湖南湘邮科技股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南湘邮科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年8月13日下午2:30在本公司八楼会议室召开，会议通知于2010年8月3日通过专人或传真方式传达至各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范宏女士主持，会议做出如下决议：

  会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度半年报及半年报摘要》。到会监事认为：公司2010年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报及摘要的内容和格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次半年报及其摘要所披露内容真实、准确、完整。

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司监事会

  二○一○年八月十三日