证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2010-013

  东方通信股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  东方通信股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010年8月2日发出会议通知，于2010年8月13日在杭州东方通信城A210会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人，朱洪臣董事委托马立宏董事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持，会议审议并一致同意通过了以下报告或议案：

  一．2010年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二．公司2010年上半年财务决算报告；

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  三．关于《东方通信董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度》；

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  四．关于《东方通信突发事件处置管理办法》；

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  五．关于选举公司副董事长的议案；

  会议选举王忠雄先生为公司第五届董事会副董事长。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  六．关于聘任公司总裁等相关事项的议案；

  因公司业务发展需要，经董事长提名，公司董事会聘任王忠雄先生担任公司总裁职务，同时王忠雄先生不再担任公司副总裁、财务总监职务。公司独立董事杨涛先生、喻明先生和陶久华先生并发表了独立意见，同意聘任王忠雄先生为公司总裁。

  董事会在聘任公司新财务总监之前，由公司财务副总监赵威先生代行财务总监职责。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  七．关于董事会下属专业委员会委员聘任的议案；

  新的提名委员会和战略投资委员会聘任如下：

  1．提名委员会：

  陶久华（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 王忠雄

  2．战略投资委员会：

  张泽熙（主任） 王忠雄（副主任） 喻明

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  八．关于2010年半年度报告正文及摘要的议案。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月十七日

  附：王忠雄先生简历

  王忠雄先生（曾用名：王中雄）：1953年出生，获高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。现任东方通信股份有限公司副总裁、财务总监，并于2010年4月22日起代理总裁职务。曾任邮电部杭州通信设备厂厂长秘书、财务科副科长、财务处处长、副总会计师、东方通信股份有限公司副总裁兼财务总监等职务。