证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2010-13
宁波热电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。
宁波热电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2010年8月7日以书面形式发出，2010年8月13日如期召开，会议由丁凯董事长主持，应到董事12名，实到10名，余红辉董事书面授权委托戴志勇董事出席，刘海生独立董事书面授权委托张炳生独立董事出席。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。与会董事对本次会议议案逐项审议并以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2010年半年度总经理工作报告》；
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二、审议通过《公司2010年半年度报告》；
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于新增管网建设的议案》；
董事会同意由本公司建设钱塘江路供热管线复线和莫干山路供热管线，投资金额分别控制在700万元和1300万元以内；由公司独资子公司宁波北仑热力有限公司建设汉圣化工供热管线，投资金额控制在55万元以内。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于利用公司自有资金进行证券投资及期货投资业务的议案》；
为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司收益，董事会同意由全资子公司宁波宁电投资发展有限公司开展证券、期货投资业务，授权公司经营层使用不超过2亿元的自有资金，授权期限为一年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
公司现任董事长丁凯先生因工作需要，向董事会提出辞去公司第三届董事会董事长、董事职务。董事会对董事长为公司做出的贡献表示衷心的感谢，同时一致选举王凌云先生为公司第三届董事会董事长。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于推选第三届董事会董事的议案》；
因工作需要，公司现任董事丁凯先生、戴志勇先生向董事会提出辞去本公司董事职务。董事会对二位董事为公司做出的贡献表示衷心的感谢，根据公司章程的有关决定，董事会推举魏雪梅女士、王立辉先生为公司第三届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就提名第三届董事会董事发表了如下意见：
1、同意提名魏雪梅女士、王立辉先生作为公司第三届董事会董事候选人；
2、本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、上述候选人提名程序符合有关规定，未发现《公司法》有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
七、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》；
董事会定于2010年9月9日召开宁波热电股份有限公司2010年度第二次临时股东大会。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本公司决定于2010年9月9日召开宁波热电股份有限公司2010年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
1、时间：2010年9月9日上午9:00；
2、地点：宁波新晶都酒店(宁波市江东区百丈东路1088号)
3、审议内容：
（1）关于推选第三届董事会董事的议案（逐名表决）；
（2）关于推选戴志勇先生为第三届监事会监事的议案；
4、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截至2010年9月3日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“宁波热电”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（委托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号，公司董事会办公室。
邮编：315800 电话：（0574）86897102 传真：（0574）86885271
联系人：乐碧宏 周良焕
登记日期：2010年9月6日、9月7日；时间：上午9:30-11:30，下午1:00-3:30。
出席会议的股东食宿和交通费自理。
附件 1、授权委托书
2、第三届董事会董事候选人魏雪梅女士、王立辉先生简历
宁波热电股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月十七日
附：1、授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（或法人）出席宁波热电股份有限公司2010年度第二次股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 议案一 | 关于推选第三届董事会董事的议案 | 选举魏雪梅为公司董事 | |||
| 选举王立辉为公司董事 | |||||
| 议案二 | 关于推选戴志勇先生为公司第三届监事会监事 | ||||
委托日期：
注：1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√“明确授意受托人投票；
2、在委托人不作具体表决指示的情况下，表示委托人全部同意所表决全部议案。
2、第三届董事会董事候选人魏雪梅女士、王立辉先生简历
魏雪梅 女，1975年8月出生，硕士研究生学历，会计师、经济师。曾任宁波凯建投资管理有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司投资管理部副经理，现任宁波开发投资集团有限公司投资管理部经理。
王立辉 男，1972年9月出生，大学本科学历，工程师。曾任宁波长丰热电有限公司助理工程师，宁波市电力开发公司工程师，宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司办公室主任，宁波开发投资集团有限公司综合管理部副经理。现任宁波开发投资集团有限公司综合管理部经理。
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2010-14
宁波热电股份有限公司关于利用公司自有资金进行证券投资及期货投资
业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、审议情况
宁波热电股份有限公司于2010年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于利用公司自有资金进行证券投资及期货投资业务的公告》，为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司收益，董事会同意由全资子公司宁波宁电投资发展有限公司开展证券、期货投资业务，授权宁波热电经营层使用不超过2亿元的自有资金，授权期限为一年。
二、证券投资及期货投资业务基本情况
证券投资包括新股申购、股票及其衍生品、固定收益类证券、基金及其衍生品市场投资等，以可转债及其他低风险品种为主要投资对象。
期货投资主要通过国内依法批准成立的期货交易所开展跨期套利和期现套利等业务。其主要操作类型有以下两种模式：
（一）无风险套利的期货投资模式
该模式包括期现套利、跨期正向套利等套利模式。当同一商品不同交割月份的合约之间产生正差价或同一商品期货与现货之间产生升水，则在两者之间进行套利交易。由于事先可以锁定收益，因此称为无风险套利的期货投资模式。
（二）有限风险的期货投资模式
该模式是包括除无风险套利模式以外的其他投资模式,主要是由公司研发的各种交易模型构成。根据公司规定其总投资额度不超过1000万，总亏损额度不超过200万，因此虽然不像无风险套利模式可以事先锁定收益，但是通过控制仓位和设置止损点也能将风险有效控制，所以称为有限风险的期货投资模式。
为规范证券、期货投资业务，有效控制投资风险，宁波宁电投资发展有限公司已制定相应的投资管理办法、风险监控管理办法和资金管理办法，并严格按规程运行操作，加强风险控制。
公司也将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露制度》等相关规定履行信息披露义务。
三、独立董事独立意见
公司独立董事张炳生（并授刘海生委托）、黄国强、张政江就公司利用自有资金开张证券投资及期货投资业务发表如下独立意见：
1、由全资子公司使用公司自有资金开展证券投资及期货投资业务的相关审批程序符合法律、法规及《宁波热电股份有限公司章程》等有关规定。
2、全资子公司利用期货市场开展期货投资业务的行为已建立了健全的投资管理办法、风险监控管理办法和资金管理办法。
3、授权公司使用不超过2亿元的自有资金，利用证券和期货市场开展证券投资及期货投资业务，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、三届二十一次董事会决议；
2、独立董事独立意见；
宁波热电股份有限公司监事会
2010年8月17日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2010-15
宁波热电股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波热电股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2010年8月13日下午召开。本次会议由吕建伟监事会主席主持，会议应到3人，实到3人，根据会议议程，经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项一致同意通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司2010年半年度报告的议案》；
监事会认为：1、公司关于公司2010年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2010年半年度报告的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过《关于推选戴志勇先生为第三届监事会监事的议案》
公司现任监事会主席吕建伟先生因工作需要，向监事会提出辞去监事会主席、监事的职务；监事会对吕建伟先生为公司做出的贡献表示衷心感谢，并推选戴志勇先生为第三届监事会监事，提交股东大会审议。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
附：第三届监事会监事候选人戴志勇先生简历
戴志勇 男，1971年3月出生，大学学历，经济师，律师。曾任宁波开发投资集团有限公司投资部副经理、经营管理部经理、审计室主任、投资管理部经理、总经理助理，宁波热电股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任宁波开发投资集团有限公司副总经理。
宁波热电股份有限公司监事会
2010年8月17日