股票代码：600151 股票简称：航天机电 公告编号：2010-040

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  2010年8月4日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知及相关资料以电子邮件形式送达全体董事。会议于2010年8月13日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，全体董事亲自出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

  会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

  一、《2010年半年度报告及摘要》

  二、《关于公司向中国进出口银行上海分行申请1.9亿元综合授信额度的议案》

  为降低财务费用，锁定贷款利率，董事会经研究，同意公司向中国进出口银行上海分行申请1.9亿元2年期的综合授信额度（享受人民币出口卖方信贷优惠利率政策，贷款年利率为3.51%），由上海航天技术研究院提供担保。同时，2009年年度股东大会批准的向商业银行申请7.9亿元综合授信额度中，尚未向中国进出口银行上海分行申请的1.9亿元1年期综合授信额度不再使用。

  三、《关于上海航天光伏电力西班牙有限责任公司在意大利设立全资子公司的议案》

  根据公司光伏产业海外布点的规划，为便于获取意大利当地光伏电站开发授权、开展税务管理、项目运作以及退出，公司董事会同意公司控股子公司上海航天光伏电力西班牙有限责任公司在意大利设立全资子公司“上海航天光伏电力意大利有限责任公司”（暂定名），注册资本1万欧元，作为意大利光伏电站项目运作平台。

  上海航天光伏电力西班牙有限责任公司是由公司和HIMIN SOLAR S.L.U.于2010年3月在西班牙注册成立的合资公司，注册资本10万欧元，其中公司占股90%。

  四、《关于控股子公司投资PCB板中央电器生产线技改项目的议案》

  控股子公司上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光汽电”）正致力于汽车电子控制单元的研发与产业化，以实现产品结构调整以及技术转型，稳固发展现有优质整车客户市场，加大拓展新市场。目前已成功取得上汽多个车型的PCB板中央电器产品的配套，其中个别产品今年下半年将批产。为此，董事会同意新光汽电利用自有资金投资670万元，用于PCB板中央电器生产线的技术改造。项目实施进度预计18个月，达纲年销售收入约1460万元，利润总额约160万元。

  五、《关于增加海外项目预算外费用的议案》

  因开拓海外光伏终端市场的需要，董事会同意公司增加海外项目咨询费等预算外费用525万元。

  六、《关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案》

  公司控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司因经营不善，连续亏损，至2010年6月底，净资产为－33.67万元。根据企业会计准则和公司《资产减值管理办法》的规定，董事会同意公司对上海清洁汽车能源系统有限公司的长期股权投资1800万元全额计提减值准备。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年八月十七日

  股票代码：600151 股票简称：航天机电 公告编号：2010-041

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第四届监事会第二十六次会议决议公告

  上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第二十六次会议于2010年8月13日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  监事在列席了公司第四届董事会第二十七次会议后，召开了第四届监事会第二十六次会议。

  会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

  1、《2010年半年度报告及摘要》

  监事会保证公司《2010年半年度报告及摘要》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、《关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案》

  监事会认为公司对上海清洁汽车能源系统有限公司计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序规范。

  监事会对董事会通过的其它议案无异议。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  监 事 会

  二○一○年八月十七日