证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2010-25

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。

  ●本次股东大会无新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年8月16日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开，公司董事长许淑清女士主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份60,245,787股，占公司总股本的22.07%。公司的部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  1、审议通过《中恒集团2010年半年度报告（全文及摘要）》。

  表决结果为：60,245,787股赞成（占出席会议有表决权股数的100 %）；0股反对；0股弃权。

  2、审议通过《中恒集团2010年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  （1）2010年中期利润分配预案

  经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司2010年半年度实现净利润138,132,683.00元，其中归属上市公司股东的净利润135,031,675.77元，提取法定盈余公积金24,290,135.47元，加上年初未分配利润124,396,775.02元及合并报表范围变化对未分配利润的影响数11,482,942.55元，2010年半年度实际可供分配利润246,621,257.87元。

  2010年中期利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2010年中期公司拟以2010年6月30日总股本272,936,882股为基数，向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.25元（含税），共分配利润总额为61,410,798.45元，未分配利润185,210,459.42元结转下一年度。

  （2）2010年中期资本公积金转增股本预案

  2010年中期公司拟以2010年6月30日总股本272,936,882股为基数，向全体股东每10股转增8股，共转增股本218,349,506股。

  表决结果为：60,245,787股赞成（占出席会议有表决权股数的100 %）；0股反对；0股弃权。

  3、审议通过《中恒集团关于向控股子公司增加信贷业务担保额度的议案》。

  公司为控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司增加16000万元的信贷业务担保额度。在此额度内，公司授权经营管理层与有关银行签订（或逐笔签订）具体担保协议并办理相关担保手续。（详见2010年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中恒集团关于向控股子公司增加信贷业务担保额度的公告》，公告编号：临2010-22。）

  表决结果为：60,245,787股赞成（占出席会议有表决权股数的100 %）；0股反对；0股弃权。

  三、律师见证情况

  本次大会经国浩律师集团（广州）事务所程秉、黄贞律师现场见证，并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、中恒集团2010年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（广州）事务所出具的法律意见书；

  3、中恒集团2010年第二次临时股东大会的议案。

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  2010年8月17日