证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2010-019

  航天晨光股份有限公司

  关于合资成立南京晨光汉森柔性管有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为了引进国际先进技术，提高公司行业地位，提升公司核心竞争力，公司与丹麦LBH国际有限公司、SEDONA国际有限公司于近日正式签署了合资文件，成立南京晨光汉森柔性管有限公司。本次合资合作不构成关联交易。

  2、董事会审议情况

  该合资合作事项已经公司2010年4月30日以现场方式召开的三届十八次董事会审议通过。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  合资公司投资总额为4000万元人民币，未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，不需提交股东大会审议。

  二、合资方基本情况

  1、合资方：丹麦LBH国际有限公司（以下简称LBH公司）

  法定地址：Kohaven，P.O. Box 109，DK-5300 Kerteminde，Denmark

  注册资本：3,450,392丹麦克朗

  经营范围：非金属膨胀节的制造和销售

  法人代表：Mogens Lindholm Hansen

  2、合资方：SEDONA国际有限公司（以下简称SEDONA公司）

  法定地址：Suite 13，First floor，Oliaji trade Center，Francis Rachel Street，Victoria，Mahe，Republic of Seychelles

  法人代表：LING ZHU

  三、合资公司基本情况

  公司名称：南京晨光汉森柔性管有限公司

  注册资本：2,000万元人民币

  经营范围：非金属膨胀节及合资伙伴订货的金属膨胀节的制造和销售。

  出资比例：航天晨光以现金出资1,400万元，持股比例70%；LBH公司以现金出资100万元，知识产权出资300万元，持股比例20%；SEDONA公司以现金出资200万元，持股比例10%。

  四、合资目的及对公司的影响

  合资方LBH公司目前是欧洲排名第二的非金属膨胀节制造商，也是欧洲首家获得ISO9001和ISO14001的非金属膨胀节厂家，在非金属膨胀节领域具有丰富的制造经验和技术积累，与航天晨光等国内企业比较，在设计、性能、工艺、装备、制造、安装等多方面具有综合优势，是BABCOCK、SIMENS等世界知名公司的供应商。SEDONA公司是航天晨光在中东地区授权的膨胀节产品代理商，是本合资项目的引荐方、协调方和参与者。

  通过此次合资合作项目，引进非金属膨胀节产品相关先进技术和欧洲先进的管理经验，可以跨越式提升航天晨光在非金属膨胀节领域的技术水平和行业地位，确保航天晨光柔性管件产品国内领先的市场地位，有效加快航天晨光国际化经营的步伐。

  五、备查文件

  1、公司三届十八次董事会决议

  2、中外合资经营南京晨光汉森柔性管有限公司合同

  航天晨光股份有限公司董事会

  2010年8月17日