第四届董事会第四次会议决议公告
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-036
软控股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年08月04日以邮件方式发出通知，于2010年08月14日上午以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》。
《公司2010年半年度报告及摘要》、《独立董事关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2009年4月，公司实施非公开发行股票方案，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字[2009]0024号验资报告验证，本次发行募集资金总额60,795万元人民币，扣除发行费用1,920.7万元后，募集资金净额为58,874.3万元人民币。
根据公司2009年5月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。截至2009年11月25日，公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。公司2010年1月29日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。截至2010年7月29日，公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益,董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《西南证券关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》以及第四届监事会第四次会议审议的相关决议内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报、上海证券报。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于青岛软控重工有限公司增加注册资本的议案》
根据青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）业务和发展的需要，拟将其注册资本由5,000万元增至11,000万元，具体情况如下：
青岛软控重工有限公司系本公司全资子公司。软控重工一直致力于各类压力容器、压力管道、化工石油设备、以及其他机电设备等装备的设计研发、生产制造及安装调试等工作，得到了市场的认可，同时对于支持本公司产品的销售和业务的发展起到了积极的作用。
为进一步增强软控重工的实力，促进公司化工领域项目发展，拟以自有资金出资6,000万元，增加软控重工的注册资本至11,000万元。
本次增资后软控重工能够保持并提高其生产和业务能力，增加营运资本，提升运营能力，将会促进公司化工领域项目拓展，对本公司的产品销售、盈利能力等起到积极的影响。
本次投资不构成关联交易。
《关于青岛软控重工有限公司增加注册资本的公告》内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报、上海证券报。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
2010年8月14日
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-037
软控股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届监事会第四次会议于2010年8月4日以邮件方式发出通知，于2010年8月14日上午11点在公司会议室以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过了《公司2010年半年度报告》。
《公司2010年半年度报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
与会监事对公司董事会编制的《公司2010年半年度报告》发表如下审核意见：经审核，我们认为董事会编制和审核的公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益,公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，在前次用于暂时补充流动资金的募集资金5000万元于2010年7月29日全部归还至募集资金专用账户后，拟继续使用金额不超过5000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。
经核查，监事会认为：公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司及股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金使用计划，公司拟继续使用的部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的10%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事对公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具的核查意见详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
软控股份有限公司
监 事 会
2010年8月14日
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-039
软控股份有限公司关于继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、软控股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过5,000万元,使用期限不超过6个月。截至2009年11月25日，公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
2、公司第三届董事会第二十八次会议批准，公司自2010年1月29日起继续使用5,000万元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。截至2010年7月29日，公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
3、公司第四届董事会第四次会议做出决议，根据募集资金投资项目的实际投入进度和计划，公司拟在前次使用募集资金补充流动资金归还后继续使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金。
4、公司在过去12个月内未进行证券投资及超过1,000万元的风险投资。公司承诺在闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资及超过1,000万元的风险投资。
二、基本情况
2009年4月，公司实施非公开发行股票方案，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字[2009]0024号验资报告验证，本次发行募集资金总额60,795万元人民币，扣除发行费用1,920.7万元后，募集资金净额为58,874.3万元人民币。
根据公司2009年5月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。截至2009年11月25日，公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。公司2010年1月29日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。截至2010年7月29日，公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
2010年8月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益,董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。
三、独立董事意见
公司独立董事陈志宏、段天魁、姜省路、王荭发表意见如下：基于独立判断的立场，我们认为，公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益，符合全体股东和公司整体利益。我们同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、监事会意见
2010年8月14日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会发表意见如下：公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司及股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金使用计划，公司拟继续使用的部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的10%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
五、保荐机构意见
公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具了核查意见：作为软控股份非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经核查后认为，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经软控股份第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及软控股份《公司章程》的规定。软控股份继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合募集资金投资项目的实际情况和实施计划，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，符合全体股东和公司整体利益。西南证券股份有限公司对软控股份拟进行的上述继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
3、公司第四届监事会第四次会议决议；
4、西南证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2010年8月14日
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2010-040
软控股份有限公司关于青岛软控
重工有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）业务和发展的需要，拟将其注册资本由5,000万元增至11,000万元，具体情况如下：
一、本次增资的基本情况
青岛软控重工有限公司系本公司全资子公司。软控重工一直致力于各类压力容器、压力管道、化工石油设备、以及其他机电设备等装备的设计研发、生产制造及安装调试等工作，得到了市场的认可，同时对于支持本公司产品的销售和业务的发展起到了积极的作用。
为进一步增强软控重工的实力，促进公司化工领域项目发展，拟以自有资金出资6,000万元，增加软控重工的注册资本至11,000万元。
本次投资不构成关联交易。《关于增加青岛软控重工有限公司注册资本的议案》已经过2010年8月14日公司第四届董事会第四次会议审议通过。
二、软控重工的基本情况
1、注册地址：青岛胶州市兰州东路369号
2、法定代表人：闫立远
3、注册资本和实收资本：5,000万元人民币
4、公司持股比例：100%
5、经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。
6、截至2010年6月30日，软控重工总资产467,138,011.36 元，净资产83,112,709.19元；2010年上半年度实现营业收入72,673,406.95元，净利润5,822,763.71元。（上述财务数据未经审计）
三、增资后对公司产生的影响
本次增资后软控重工能够保持并提高其生产和业务能力，增加营运资本，提升运营能力，将会促进公司化工领域项目拓展，对本公司的产品销售、盈利能力等起到积极的影响。
四、备查文件
《软控股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
2010年8月14日