证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2010-034

  宁波维科精华集团股份有限公司

  关于董事兼总经理、监事会主席辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于2010年8月16日收到董事兼总经理史美信先生因工作变动需要辞去公司第六董事会董事职务，一并辞去公司总经理职务的辞职报告。公司不存在因上述辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  此外，公司监事会于2010年8月16日收到监事会主席朱光耀先生的辞职报告，朱光耀先生因工作变动需要辞去公司第六届监事会监事会主席、监事职务。为保证公司监事会相关工作的正常开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司其他四位监事共同推举，由监事吕军先生暂行监事会主席职务，直至选举产生新的监事会主席。

  本公司将尽快安排新董事、监事候选人的提名。本公司谨向史美信先生、朱光耀先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  宁波维科精华集团股份有限公司

  2010年8月18日