本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第十二届董事会第八次会议通知于2010年8月5日发出，其中独立董事和初鹏、冷泰民董事以传真方式送达，其他董事专人送达。会议于2010年8月16日上午9：00在湖南衡阳财富酒店举行，应到董事9人，实到9人，其中董事初鹏先生因公未能亲自出席会议，委托董事冷泰民先生出席会议并代行表决权。监事会4名成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长侯勇先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议审议通过了如下报告或议案：

  一、2010年半年度报告正文及摘要

  表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

  二、关于完善公司安全生产管理机构的议案

  会议决定：为突出生产管理部的安全生产管理职能，将现有“生产管理部”更名为“安全生产管理部”。

  表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月十六日

  证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2010-20

  岳阳兴长石化股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议公告