股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2010—014）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月5日以书面形式向全体董、监事发出了召开第六届董事会第二十二次会议的通知，并于2010年8月16日召开了第六届董事会第二十二次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。

  二、审议通过了《关于温健女士辞去公司董事会秘书、副总经理职务的议案》。

  由于温健女士工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意温健女士辞去其所担任的公司董事会秘书、副总经理职务。

  公司董事会对温健女士任职公司董事会秘书、副总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

  三、审议通过了《关于聘任曲阳先生担任公司董事会秘书的议案》。

  因温健女士辞去公司董事会秘书职务，为填补公司董事会秘书空缺，经公司董事长杨川先生提名，同意聘任公司副总经理曲阳先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

  曲阳先生简历：

  曲阳，男，29岁，硕士研究生，中共预备党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司总经理助理、深圳农行南山支行国际业务部客户经理、正大集团中国生物制药（香港）有限公司投资经理。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月十八日