股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2010-026

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第五届董事会第33次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年8月12日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2010年8月16日以通讯方式召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会董事审议通过了如下事项：

  （一）《公司2010年半年度报告全文及摘要》；

  （11票同意，0票反对，0票弃权）

  （二）《关于聘任齐苗苗同志为公司证券事务代表的议案》

  （11票同意，0票反对，0票弃权）

  公司原证券事务代表王国盛先生因工作调动，辞去公司证券事务代表职务。辞职后，不在公司担任任何职务。

  因工作需要，经公司董事会会议审议通过，同意聘任齐苗苗同志担任公司证券事务代表。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

  2010年8月16日

  附：

  齐苗苗同志简历

  齐苗苗，女，1981年11月出生，硕士研究生；

  2007年12月—2009年12月，任中国（海南）改革发展研究院国际合作中心项目官员；

  2010年3月至今，在海南椰岛（集团）股份有限公司工作；

  2010年5月取得上海证券交易所颁发的董秘资格证书。